首批涉嫌无证支付机构名单曝光


来源:支付圈子    2017-12-7 9:46

中国人民银行办公厅发布《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》(银办发[2017]217号),针对无证支付机构进行集中整治,同时下发了持证支付机构自查内容和无证机构的筛查重点、认定标准说明此次整顿工作的核心是:以持证机构(银行、银联、第三方支付机构、各地方清算中心)为重点检查对象,全面检查持证机构违规为无证经营支付业务机构提供支付清算服务的行为。

先自查—开始清退无证机构-再当地人行检查—人总行验收-最后处罚首先是各家银行、第三方支付机构等进行自查自纠,截止到2017年12月底。然后是各地方人行2018年2月底前开始大检查,检查无证机构也就是做二清产品的公司,根据查到的交易通道信息,谁提供的通道,然后再入驻现场检查持证机构。然后联合工商、公安等部门依法对做的较大的二清类产品进行整改并勒令退出市场。

截止到2018年4月底前,人总行将在各地方进行该工作的抽查,如果有遗漏将追究相关人员责任。最后是截止到2018年6月底前,人总行将所有工作汇总,开启开罚单模式。从严处理后果难料。近日就有媒体爆出银行方面进行自查后,清理出涉嫌无证支付业务机构名单!

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