浙江省内特定非金融机构支付业务内部控制指引(试行)(杭银发〔2010〕163号)
为规范浙江省内非金融机构支付服务行为,防范支付风险,根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《非金融机构支付服务管理办法》、《支付清算组织反洗钱和反恐怖融资指引》等有关规定,制定本指引。
第二条 本指引适用于在浙江省内注册成立,从事支付服务的非金融机构法人(以下简称特定非金融机构)。
第三条 本指引所称内部控制,是指特定非金融机构为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
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相关资料
- 中国人民银行公告(修订《非金融机构支付服务管理办法实施细则》等5件规范性文件)(公告〔2020〕3号)
- 中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知(银办发〔2018〕120号)
- 中国人民银行:非金融机构支付业务设施技术要求(JR/T 0122-2014)
- 关于印发《浙江省非金融机构支付业务许可申请管理指引(试行)》的通知(杭银发〔2011〕112号)
- 浙江省内特定非金融机构支付业务报告管理暂行办法(杭银发〔2010〕163号)
- 非金融机构支付服务业务系统检测规范-互联网支付部分
- 中国人民银行科技司关于做好非金融机构支付业务许可技术审查工作的通知(银科技〔2011〕44号)
- 中国人民银行办公厅关于非金融机构支付业务监督管理工作的指导意见(银办发〔2011〕33号)
- 中国人民银行公告:对从事支付清算业务的非金融机构进行登记(〔2009〕第7号)
- 中国人民银行:非金融机构支付服务业务系统检测机构名单及业务范围(〔2011〕第17号)