资讯
焦点
业界
视角
创新
评测
企业
投融资
政策
国际
调研
专栏
活动
数据库
牌照查询
资料查询
财报查询
支付数据查询
交通支付查询
金松奖
投稿
会员登录
会员注册
合规的策略在移动支付网的专栏
文章
资料
该作者暂未发布任何资料!
合规的策略
刘乃晗,毕业于北京大学法学院,法学硕士,现为北京德恒律师事务所律师,主要研究方向和执业领域如下:金融、支付机构的反洗钱、风控咨询、培训、评估等业务。
文章点击排行
反洗钱冷知识(一):如何区分客户身份初次识别、持续识别和重新识别?
实务研讨(三):客户身份重新识别的适用情形
“与身份不明的客户进行交易”行为研究
刘乃晗:客户洗钱风险评级与客户支付风险评级的关系
实务研讨(一):可疑交易建模“四步曲”
反洗钱受益所有人含义研究
“未按照规定报送可疑交易报告”行为研究
刘乃晗:金融机构对可疑交易的处置措施是否包括冻结资金?
实务研讨(二):客户身份持续识别的适用情形
刘乃晗:一起身份识别错误导致金融机构赔偿的案例评析
刘乃晗:网络数据采集的合规边界
刘乃晗:识破客户虚假身份的技巧
从某支付机构被巨额处罚看反洗钱违法行为与其他行政违法行为的竞合
刘乃晗:反洗钱信息采集中的法律困境
关于本站
联系我们
版权声明
手机版
Copyright © 2011-2025 移动支付网
粤ICP备11061396号
粤公网安备 44030602000994号
深圳市宇通互联信息技术有限公司 地址:深圳市宝安区新安街道28区宝安新一代信息技术产业园C座606