中国人民银行:2020年中国反洗钱报告
一、积极推进反洗钱国际评估整改
二、加强反洗钱制度和协调机制建设
三、进一步强化风险为本反洗钱监管
四、反洗钱监测分析工作取得积极成效
五、打击洗钱犯罪成效显著
六、部际联席会议成员单位积极推进反洗钱工作
七、更加深入地开展反洗钱国际合作
八、扎实开展反洗钱宣传培训
推荐下载
相关资料
- 中国人民银行:基于数字证书的移动终端金融安全身份认证规范(JR/T 0285-2024)
- 中国人民银行:银行业软件测试环境管理规范(JR/T 0281-2024)
- 中国人民银行:金融业开源软件应用 评估规范(JR/T 0291-2024)
- 中国人民银行:金融业开源软件应用 管理指南(JR/T 0290-2024)
- 中国人民银行:个人征信电子授权安全技术指南(JR/T 0299-2024)
- 中国人民银行年报2022
- 中国人民银行:中国金融稳定报告2023
- 中国人民银行:金融数字化能力成熟度指引(JR/T 0271-2023)
- 中国人民银行:机器人流程自动化技术金融应用指南(JR/T 0298-2023)
- 中国人民银行:人工智能算法金融应用信息披露指南(JR/T 0287-2023)