政策文件
- » 中国支付清算协会关于加强受理终端管理防范网上违规宣传和售卖受理终端的风险提示（中支协发〔2018〕101号）
- » 中国支付清算协会关于加强特约商户管理防范商户挪用支付接口的风险提示（中支协发〔2018〕100号）
- » 中国人民银行关于发布《农村普惠金融服务点 支付服务点技术规范》行业标准的通知（银发〔2018〕237号）
- » 广东省网络借贷信息中介机构业务退出指引（试行）
- » 中国人民银行：金融机构反洗钱规定
- » 中华人民共和国反洗钱法
- » 中国人民银行令〔2007〕第2号：金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
- » 中国人民银行令〔2018〕3号：中国人民银行规章制定程序与管理规定
- » 广东省《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》实施细则（征求意见稿）
- » 中国人民银行：互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）
- » 中国人民银行营业管理部关于开展法人机构反洗钱分类评级管理工作的通知（银管发〔2017〕12号）
- » 中国人民银行营业管理部关于修订银行金融机构综合评价反洗钱分项评价标准的通知（银管发〔2017〕306号）
- » 中国人民银行营业管理部关于落实银行机构综合评价反洗钱分项评价工作的通知（银管发〔2017〕316号）
- » 中国人民银行营业管理部金融机构账户管理办法（银管发〔2017〕5 号）
- » 中国人民银行反洗钱风险评估及客户分类管理办法
- » 中国人民银行办公厅关于做好港澳台居民居住证使用和宣传培训工作有关事项的通知（银发办〔2018〕168号）
- » 绵阳市人民政府办公室关于印发《绵阳市移动支付便民示范工程建设实施方案》的通知（绵府办发〔2018〕12号）
- » 贵港市人民政府办公室关于印发贵港市移动支付便民工程实施方案的通知（ 贵政办通〔2018〕69号）
- » 《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》（网贷整治办函〔2018〕63号）
- » 中国人民银行办公厅关于开展支付安全风险专项排查工作的通知（银办发〔2018〕146号）
- » 互联网金融风险专项整治办关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知（整治办函〔2018〕99号）
- » 中国人民银行等关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（银发〔2018〕106号）
- » 中国人民银行等关于在重庆市、浙江省开展金融标准创新建设试点的通知（银发〔2018〕171号）
- » 中国人民银行办公厅关于印发《支付管理信息系统管理办法》（试行）的通知（银办发〔2007〕100号）
- » 中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知（银发〔2008〕391号）
- » 中国人民银行办公厅关于印发《境内外币支付系统代理结算银行管理规定（试行）》的通知（银办发〔2008〕102号）
- » 中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知（银办发〔2009〕151号）
- » 中国人民银行关于金融机构在跨境业务合作中加强反洗钱工作的通知（银发〔2012〕201号）
- » 中国人民银行关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知（银发〔2012〕80号）
- » 中国人民银行办公厅关于进一步规范大额交易和可疑交易报告纠错删除操作规程的通知（银办发〔2014〕104号）
粤公网安备 44030602000994号