人民银行发布2022年反洗钱调查协查总体情况


2023-8-2 15:57来源:移动支付网

8月2日消息,人民银行发布2022年反洗钱调查协查总体情况。

相关情况显示,2022年,人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索1.3万余份;筛选后共对需进一步查深查透的610余份线索开展反洗钱调查6100余次;向侦查、监察机关移送线索6400余条。协助侦查、监察机关对2500余起案件开展反洗钱调查共2.6万余次;协助破获涉嫌洗钱等案件共1000余起。

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