数字支付公司Block因涉嫌加密货币合规和反洗钱不力被罚4000万美元


2025-4-11 9:29来源:移动支付网

据彭博社消息,数字支付公司Block近日与纽约监管机构达成4000万美元和解协议,事涉其Cash App平台合规问题。

纽约金融服务部(NYDFS)调查发现,Block旗下Cash App存在反洗钱(AML)和加密货币合规操作缺陷。监管机构指出,该公司涉嫌违反消费者保护法,客户尽职调查执行不力,且对高风险比特币交易筛查不足,可疑交易上报也存在延迟。

Block回应称,已配合NYDFS解决"主要涉及Cash App历史合规计划的相关问题"。

评论加载中
相关文章

月点击排行
关于本站    联系我们    版权声明    手机版
Copyright © 2011-2025 移动支付网    粤ICP备11061396号    粤公网安备 44030602000994号
深圳市宇通互联信息技术有限公司    地址:深圳市宝安区新安街道28区宝安新一代信息技术产业园C座606