8月28日，金融行动特别工作组（FATF）发布《洗钱国家风险评估工具包》，帮助各国识别腐败、虚拟资产、法人与法律安排及非正规经济四大高风险领域。该工具包提供跨国风险识别与典型案例，强调需结合全球趋势与本国国情构建基于风险的反洗钱框架。FATF主席指出，风险评估是资源优化配置、打击金融犯罪的关键第一步。