11月5日，德国执法官员在新闻发布会上表示，他们怀疑“四家德国大型支付服务商”的前雇员知晓这些欺诈活动，却放任其发生。德国科布伦茨市首席检察官哈拉尔德·克鲁泽告诉记者，他们怀疑部分员工，包括高管，甚至与诈骗分子“合作”。

这项范围广泛的调查结果出炉几个月前，法国支付服务提供商Worldline SA遭到多家调查性报纸报道的指控，称该公司无视警告，近年来继续与被禁止的客户和其他高风险客户进行业务往来，实际上助长了一些欺诈交易的继续进行。

德国执法官员表示，涉嫌犯罪分子与支付公司之间的勾结“损害了德国金融业的一部分”。他还补充说，该行业“创造了巨额收入”，其中包括所谓的拒付手续费。

德国当局披露的这起诈骗案利用来自193个国家/地区的信用卡数据，通过虚假网站开设了超过1900万个订阅账户。德国联邦刑事警察局（BKA）和其他相关部门11月5日在一份声明中表示，这起诈骗案造成的损失总计超过3亿欧元（约合3.5亿美元）。

当局拒绝透露涉事支付公司的名称。声明称，被告在其中一家公司安装了用于洗钱的软件。

五年前Wirecard丑闻爆发后，包括德国联邦金融监管局（BaFin）在内的多个德国监管机构开始严厉打击新兴金融服务公司。一些支付公司随着网上购物的兴起而迅速发展，但它们有时监管不力也使它们成为犯罪分子的重要渠道。

德国联邦金融监管局（BaFin）负责反洗钱工作的负责人比尔吉特·罗多尔夫表示，该机构此前已对涉事支付公司采取了多项措施，包括限制或禁止某些类型的业务。“本案的嫌疑人已不在这些公司任职，”她说道，并补充说，部分措施尚未公开。

德国联邦刑事警察局（BKA）与多个国际执法机构合作，表示共执行了18项逮捕令，其中5项在德国境内。执法人员在德国、意大利、加拿大、卢森堡、荷兰、新加坡、西班牙、美国和塞浦路斯搜查了多处建筑物。在德国和卢森堡，执法人员查获了超过3500万欧元的资产。

声明称，这些网络涉嫌在2016年至2021年间滥用430万持卡人的数据，主要通过流媒体、约会和娱乐网站进行数据泄露。当局表示，另有约7.5亿欧元的交易无法完成扣款，例如因为相关信用卡已过期。

声明称，为了避免受害者察觉，这些指控金额“很小”，且描述含糊不清。当局表示，这些资金随后通过一系列德国银行账户转移，以掩盖其来源。

据该公司一位发言人称，Unzer E-Com GmbH是当局联系的公司之一。她表示，调查对象是该公司前员工，而非公司本身，相关业务关系已于2021年终止。

Nexi SpA德国子公司的一位发言人拒绝就“正在进行的调查”置评，并表示公司始终以透明的方式与相关部门合作。该发言人称：“自2021年以来，Nexi德国公司未参与此类商业交易。”

据一位发言人称，Worldline旗下的Payone德国分公司“对检察机关针对该公司或其员工的任何调查一无所知”。

今年早些时候，Worldline公司遭到指控后，布鲁塞尔检察官对其比利时子公司展开了调查。此后，该公司股价持续下跌，并在11月5日创下历史新低。