中国人民银行:中国反洗钱报告(2016)


2018-7-6 11:02

一、牵头起草完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见…………………………1
二、积极推进我国接受金融行动特别工作组第四轮互评估工作…………………………………1
三、完善大额交易和可疑交易报告制度……………………………………………………………2
四、深入开展反洗钱监管工作………………………………………………………………………3
五、打击洗钱犯罪成果丰硕…………………………………………………………………………8
六、国内协调机制发挥重要作用………………………………………………………………… 10
七、反洗钱国际合作进一步深化………………………………………………………………… 13
八、围绕《反洗钱法》颁布十周年深入开展反洗钱宣传与培训……………………………… 14


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