中国个人金融信息保护执法白皮书(2020)


2020-11-5 16:12

中国个人金融信息保护执法白皮书(2020)

目录

第一章  与个人金融信息保护有关立法及规制动态    6    

一、个人金融信息保护立法及规制动态概览    6

二、个人金融信息保护相关法律规范    9

1. 法律及有关法律问题的解释    9
2. 行政法规    18
3. 司法解释    21
4. 部门规章    25
5. 部门规范性文件    38
6. 地方规范性文件    43
7. 国家行业标准规则    43

第二章  与个人金融信息保护有关专项整治及执法动态    55

一、多部门联合执法动态    55
二、公安部执法动态    59
三、国家市场监督管理总局执法动态    63
四、国家互联网信息办公室执法动态    64
五、工业和信息化部执法动态    65
六、中国人民银行执法动态    67

第三章  个人金融信息保护案例分析    72

一、民事案例    72

1. 案例综述    72
2. 案例分析    73

二、行政案例    84

1. 中国人民银行行政处罚情况    84
2. 工业和信息化部专项整治通报情况    89

三、刑事案例    91

1. 案例综述    91
2. 相关刑事罪名及案例分析    99

四、热点事件评析    122

1. 代理商购买POS机侵犯个人信息    122
2. 信用卡违规代还平台    123
3. 手机被盗导致个人信息泄露    125
4. 非法购买个人信息开设银行Ⅱ、Ⅲ类账户    125
5. 利用系统漏洞窃取资金    126

五、司法实践案例总结    127

第四章  个人金融信息保护法律合规建议    129

一、移动金融App合规    129

二、金融机构个人信息保护内控制度合规    131

1. 建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度    131
2. 建立个人金融信息数据库分级授权管理机制    131
3. 建立个人金融信息保护组织架构    131
4. 建立个人金融信息使用管理制度    132

三、金融机构对外合作个人信息保护合规    136

1. 使用要求    136
2. 公开披露要求    136
3. 委托处理要求    136
4. 第三方管理要求    137

四、个人金融信息出境合规    137

五、数据资产收购以及上市涉个人信息保护合规    141

1. 数据资产收购    141
2. 上市    142

附录    145

附录1 域外个人金融信息保护有关法律规制    145

1. 亚洲    145
2. 欧洲    149
3. 北美洲    151
4. 非洲    154
5. 澳洲    155

附录2 域外个人金融信息保护执法动态    156

1. 域外个人信息保护执法案例    156
2. 域外个人信息保护合规建议    160


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