反洗钱数据来源多样，蕴含跨行业、跨市场、跨机构的复杂属性，在维护金融安全稳定和微观风险监测方面均发挥着不可替代的基础性作用，反洗钱工作也已成为防范化解金融风险、维护经济金融秩序的重要环节。但在实践中，因业务范畴、数据口径等方面的不同，各部门、机构对反洗钱相关概念、指标的理解存在差异，一定程度上影响数据共享效率与风险识别准确性，是制约反洗钱工作提质增效的新挑战。

本文件通过全面、系统梳理反洗钱数据采集及监测领域术语及其含义，统一全行业对相关字段的认识与理解，为深化反洗钱数据治理、推动反洗钱数据管理、提升反洗钱监测能力提供基础支撑，进而助力加快构建国内反洗钱数据基础制度体系，推动反洗钱监测分析事业高质量发展。

前言.................................................................................. II
引言................................................................................. III
1 范围................................................................................. 1
2 规范性引用文件....................................................................... 1
3 基本术语............................................................................. 1
4 采集术语............................................................................. 2
5 监测术语............................................................................. 6
6 技术术语............................................................................. 9
参考文献.............................................................................. 10

本文件界定了反洗钱大额交易和可疑交易报告的采集及监测常用术语。

本文件适用于反洗钱监测分析机构、报告机构及其他相关部门开展大额交易和可疑交易报告的采集及监测活动。