据外媒报道，日本金融厅拟于近期对永旺银行发出法定业务改善令，责令其全面审视风险管理体系，因其在防范犯罪资金洗钱方面的反洗钱措施存在明显漏洞。

针对反洗钱工作，国际权威机构FATF在2021年评估报告中明确指出，日本地方银行等金融机构在此领域措施欠佳，并敦促其定期汇报改进进展。

据了解，日本金融厅在对各金融机构反洗钱措施进行专项检查后，发现永旺银行存在显著问题，遂决定依法发出业务改善令。此举标志着日本金融厅首次因反洗钱措施不力而作出相应处罚。

此前，日本金融厅已要求所有金融机构在今年3月底前全面落实反洗钱措施，并持续开展监督检查。此次对永旺银行的处置，被视为强化反洗钱工作的重要举措。