澳大利亚金融监管机构AUSTRAC已要求币安任命一名独立审计师来审查其洗钱计划。

金融情报机构（FIU）表示，对该公司的反洗钱（AML）控制措施“深感担忧”。币安是全球最大的加密货币交易所。

AUSTRAC还指出，该公司澳大利亚子公司存在“高级管理层监督”薄弱和员工流动率高的问题。AUSTRAC表示，这些问题“引发了人们对其反洗钱/打击恐怖主义融资治理是否充分的质疑”。

该机构负责人布伦丹·托马斯(Brendan Thomas)表示，数字货币存在特定的洗钱风险。

托马斯表示：“包括全球最大的数字货币提供商在内的数字货币提供商有责任向澳大利亚公众保证，他们正在尽一切努力将黑钱排除在他们的业务之外。”

“大型全球运营商似乎有能力满足复杂的监管要求。

“但如果他们不了解当地的洗钱和恐怖主义融资风险，他们就无法履行在澳大利亚的反洗钱/打击恐怖主义融资义务。”

AUSTRAC表示，其担忧源于币安澳大利亚最新的独立审查等问题。该监管机构表示，此次审查“相对于其规模、业务范围和风险而言，范围有限”。

币安澳大利亚有28天的时间提名外部审计师。AUSTRAC将做出最终选择。

托马斯补充道：“所有数字货币运营商都需要确保他们遵守澳大利亚法律并减少犯罪风险。”

币安澳大利亚和新西兰总经理马特·波布洛茨基(Matt Poblocki)在一份声明中表示：“币安澳大利亚承认AUSTRAC任命外部审计师的决定。”

币安面临来自澳大利亚监管机构越来越大的压力。此前，澳大利亚企业监管机构于去年12月起诉了币安的当地衍生品部门。该诉讼涉及其涉嫌将散户错误归类为批发客户。

这项措施也是澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)打击加密货币行业的最新举措。今年6月，AUSTRAC对加密货币ATM机的现金存取限额设定为5,000澳元（3,210美元）。AUSTRAC表示，此举是为了防范诈骗风险。