据《海峡时报》报道，新加坡警方和商业事务部经过两周的行动，共调查了249名涉嫌诈骗和钱骡的嫌疑人，他们涉嫌诈骗，损失超过382万新加坡元（294万美元）。

警方在10月24日发布的一份声明中表示，该团伙由159名男性和90名女性组成，年龄在16岁至81岁之间，涉嫌参与800多起诈骗案。这些诈骗主要包括电子商务诈骗、冒充朋友诈骗、求职诈骗、冒充政府官员诈骗、投资诈骗和租房诈骗。

继10月10日至23日的行动之后，这些嫌疑人正因涉嫌诈骗、洗钱或提供非法支付服务而接受调查。

根据《腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法》，被判犯有洗钱罪的人将面临最高10年的监禁、最高50万新加坡元的罚款，或两者并罚。根据《支付服务法》第5条，未经许可在新加坡经营提供任何类型支付服务的业务的人，将被处以最高12.5万新加坡元的罚款、最高三年的监禁，或两者并罚。

2025年上半年，诈骗损失高达4.564亿新加坡元，报告的诈骗案件近20,000起。