富滇银行反洗钱名单数据库数据服务采购项目询比采购公告（第二次）

项目编号：FDB-GJYW-20251212

招标人：富滇银行股份有限公司

日期：2025年12月

注意事项

（一）为遵循我行分散采购的有关规定，在贵单位提交响应文件时，除必须的资料外，还必须提交如下证明文件：

1、法定代表人（负责人）身份证明书原件

2、法定代表人（负责人）授权委托书（委托代理人递交响应文件时提供）原件

注：上述证明文件一式两份，除居民身份证原件以外，其余均不退还。

（二）为保证分散采购项目的顺利开展，提高工作效率，本着诚实信用的原则，若报名后，潜在供应商决定不参与项目采购的，请在响应文件递交截止时间5天前书面（盖章扫描发电子邮件或传真）通知我行。

询比采购公告

1.分散采购条件

根据《富滇银行采购管理办法》的规定，参照《电子采购交易规范非招标方式(GB/T43711-2024)》的规定，现由富滇银行股份有限公司国际业务部，对“富滇银行反洗钱名单数据库数据服务采购项目”（项目编号：20251212）采用公开询比方式选定供应商承担本项目。

2.项目概况与服务内容

2.1项目名称：富滇银行反洗钱名单数据库数据服务采购项目

2.2采购范围：采购反洗钱名单数据库为本行跨境业务在线查询名单库，以满足现行跨境业务反洗钱数据筛查要求和完善本行法律合规落实监管反洗钱管理必要名单。作为本行跨境业务反洗钱补充，加强本行跨境业务管理充分防范本行洗钱、恐怖融资及跨境资金非法流动风险。以协助本行遵守其范围内监管和法规，如反洗钱、反恐怖融资、反贪污反腐败、政治公众人物、客户尽职调查。

2.3服务期限：3年期。

2.4服务地点：富滇银行股份有限公司及下辖自办国际业务的经办行。

2.5采购控制价（价税合计）：360,000元/年，大写：人民币叁拾陆万元整/每年。

2.6产品范围及技术服务要求：符合现行法律法规的规定，完全满足采购人的使用要求。提供在线名单筛查用户供富滇银行股份有限公司及自办国际业务的重要经办行使用，可供全辖包括富滇银行股份有限公司及业务自办重要经办行使用，还可落地至本行其他所有前中后台业务条线名单

管理系统使用，严防了海外合规和洗钱风险，完善本行反洗钱合规管理，更好地落实监管要求。根据海外合规风险和境内反洗钱风险防控要求，保障我行日常管理和业务操作工作紧紧围绕国家外汇局、人民银行及本行反洗钱、反恐怖融资工作要求，同时，保证我行ECIF系统接入对应数据库，完善本行反洗钱合规管理，更好地落实监管要求。

供应商提供的数据服务产品的范围，必须全部包括但不限于以下名单：

2.6.1联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单；（SECO-TUN、SECOUKR）；欧盟政策、FATF/GAFI非合作国家与地区；（EUNCJ-TAX、FATF）；国务院国防贸易管制办公室(Office of Defense Trade Controls)；（OFAC、OFAC-HRIT、OFAC-IRN）；国务院国际安全和核不扩散局(Bureau of International Security and Nonproliferation)；（BISN、BISN-EO12938、BISN-EO13382、BISNIRAN）；欧盟恐怖主义、资产冻结；（EU-TCO、EU-ZIM、EU-GN、EU-TAF）。全球PEP名单及关联名单，包含但不限于：

政要人物名单（PEP N）

政要人物紧密联系人名单(PEP N-A)

政要人物直系亲属名单(PEP N-R)

已退休/离职政要人物名单

政府投资类企业名单(SOE、SIE)

政府投资类企业主要高管名单

政府投资类企业主要高管直系亲属名单

政府投资类企业主要高管紧密联系人名单

2.6.2尽职调查名单（Other Bodies），包含但不限于制裁名单关联个人及企业名单，控股50%以上及50%以下的等,如OFAC 50%规则，EU 50%规则，如：EUFSR-RUS-50-WC、INSAE-50-W，C行业性制裁类名单，如俄罗斯行业制裁名单相关实体，如：RSSRE-WC补充类恐怖分子名单（ISIS名单、日本黑社会名单等如：ISIS-WC、JAPAN-JP-ASF-Japan Anti-Social Forces

2.6.3补充类政要人物名单，如：PEP NG-A、PEP L-A，全球区域增强尽职调查名单（负面媒体报道名单），如：LUICIJ-WC、PPICIJ-WC、DPRK-WC，禁运港口和飞行器信息，如：EC-AIRPORT-Embargoed Country or Region–Airport

3.供应商资格要求

3.1供应商为中华人民共和国境内登记注册的企业（事业）法人或非法人组织，具备有效的营业执照（或其他类型法人机构法定证明文件），如为境外法人企业请做相关说明。

3.2财务状况良好：供应商应提供财务状况良好的承诺函并加盖公章。

3.3供应商未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“失信被执行人名单”；供应商在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出的不良情况。境外法人无需提供该项查询结果。

3.4与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加采购活动。

3.5本项目不接受联合体参加，成交后不允许转包、分包。

4.询比采购文件的获取

将以下资料加盖单位公章的扫描件①营业执照（或其他类型法人机构法定证明文件）；②法定代表人（或负责人）身份证明书；③法定代表人（或负责人）授权委托书；④委托代理人身份证复印件；⑤联系人姓名、联系电话，于2025年12月18日至2025年12月22日，每日上午9：00时至12：00时，下午13：30时至17：00时（北京时间，节假日除外）发送至01316@fudian-bank.com线上获取询比采购文件。

5.响应文件的递交

5.1递交响应文件的截止时间：2025年12月23日9时00分（北京时间）。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的，或不按询比采购文件要求密封的响应文件，采购人将不予受理。

6.发布公告的媒介

本次询比采购公告在富滇银行门户网站（http://www.fudian-bank.com/）发布。采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7.联系方式

采购人：富滇银行股份有限公司国际业务部

地址：昆明市西山区西园路1912号

联系人：林老师、黄老师

电话：0871-63229284

附件：

确认通知

富滇银行股份有限公司国际业务部：

我方已于2025年月日收到贵单位发出的富滇银行反洗钱名单数据库数据服务采购项目分散采购公开招标书，并已报名确认（参加/不参加）。

特此确认。

被公开招标单位（盖单位章）：

详情见官方公告