2月14日，中国人民银行发布的行政处罚信息显示，建行及行内多人被罚。值得注意的是，建信金科有也有人员被罚。具体为：

建行因“违反账户管理规定；违反特约商户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；未按规定保存客户身份资料和交易记录；与身份不明的客户进行交易”等10项违法行为，被警告，被没收违法所得55.097567万元，并被罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元。

同时，该行武汉数据中心、网络金融部、信用卡中心等多个部门或机构有人员对上述违法行为负有责任。

其中，武汉数据中心肖某对“违反账户管理规定”负有责任，被警告，并被罚款5万元；信用卡中心韩某、网络金融部王某对“违反特约商户管理规定”负有责任，均被警告，各被罚款5万元；信用卡中心陈某也对“违反特约商户管理规定”负有责任，被警告，被罚款10万元；网络金融部熊某对“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任，被罚款7万元；信用卡中心郭某秀对“未按规定保存客户身份资料和交易记录；与身份不明的客户进行交易”负有责任，被罚款4.5万元等。

作为建行科技子公司，建信金科也出现在此次罚单上。建信金融科技有限责任公司Big Data中心邵某亮对“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任，被罚款3.5万元。

据《银行科技研究社》了解，“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”涉及反洗钱范畴。可见，建信金科人员此次被罚，是因为反洗钱问题。

事实上，此前已有多家银行的科技部人员收到过反洗钱罚单。但观察下来，此前似乎从未出现过银行科技子公司人员被罚的情况。

据悉，建信金科于2018年4月在上海挂牌成立，是建行旗下从事金融科技行业的子公司、国有大型商业银行设立的第一家金融科技公司。其成立的核心目的是为了以统筹全局的战略驱动、市场化的运营机制来确保建行“TOP+”金融科技战略的落地。

上述被罚的建信金科人员来自于其Big Data中心。《银行科技研究社》获悉，Big Data中心成立于5年前。2020年5月15日，建信金科正式揭牌成立建信金融科技Big Data中心。该中心致力于建设数据能力持续提升数据价值、构建数据应用赋能企业数字化经营、探索前沿数据应用、建立数据生态等。