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摩纳哥、保加利亚、科特迪瓦有望下月退出FATF灰名单

摩纳哥、保加利亚及科特迪瓦等国因反洗钱监管体系整改成效显著，有望于10月移出金融行动特别工作组（FATF）灰名单。最终结果将在10月30日巴黎FATF全体会议上审议敲定，需经中、美、英、日、印及欧盟委员会等全体成员国协商一致后方可正式生效。

英国多家银行募资5000万英镑组建“国家支付公司”

英国最大的几家银行近期正联合启动一轮融资，为一家新设的支付基础设施实体筹集资金，长远目标或是打造出万事达卡与Visa的本土替代方案。报道指出，这家名为UK Payments Delivery Company（英国支付交付公司，简称PDC）的新实体将于本周二（9月15日）启动股权融资，初步计划向银行、贷款机构、支付服务商等行业参与者募集约5000万英镑。具体来看，参与初期出资的企业共有19家。

孟加拉国央行整治非法网贷，要求支付服务商等切断支付服务通道

近日，孟加拉国央行（Bangladesh Bank，BB）发布监管指令，要求国内银行、移动金融服务提供商（MFS）及各类支付服务提供商（PSP），立即切断所有非法线上贷款App的支付服务通道，严厉整治无牌网络借贷乱象。

印度划定UPI免费交易门槛，2000卢比以上商户交易或将收取MDR

9月14日，印度政府向银行及支付服务商下达指示，明确2000卢比及以下的UPI、RuPay借记卡交易，不得向用户收取手续费，为该部分小额数字支付免费提供法律依据。

泰国央行联合11家行业协会推出反非法金融活动框架

泰国中央银行（BOT）联合11个金融行业团体推出协同监管框架，加大力度防范金融体系被诈骗、洗钱及恐怖融资等非法活动利用，全面提升金融机构识别可疑交易、应对新兴风险威胁的整体能力，治理范围覆盖机构治理架构、行业信息共享、客户尽职审查以及技术化交易监控多个维度。

越南央行新规：允许外国信贷机构合规开展跨境支付业务

越南国家银行发布第39/2026/TT-NHNN号通告，由2026年9月19日起，非居民外国信贷机构可经越南的认可银行账户，办理国际支付业务。该措施旨在便利跨境支付及汇款，与国际惯例接轨。根据新政策，外国信贷机构亦可在越南国家银行许可的范围内办理收付交易。至于账户的其他相关事项，可由各方以书面方式协定，前提是必须符合越南法律。

香港：稳慎推动稳定币等发展

9月16日，香港特区政府公布《香港特别行政区经济和社会发展第一个五年规划(2026-2030年)》。规划提出，支持前海深港现代服务业合作区发挥先行先试功能。通过前海联合交易中心继续发展好大豆离岸现货市场，与相关机构共同采纳跨境人民币结算和数字人民币使用，强化香港全球离岸人民币业务枢纽功能。稳慎推动新兴数字资产例如央行数字货币（CBDC）、稳定币、代币化存款、代币化债券以及代币化证券产品发展。

dtcpay A轮融资扩至2500万美元

稳定币支付公司dtcpay今日宣布获日本金融巨头SBI集团战略投资，A轮融资总额扩至2500万美元。本轮由淡马锡旗下祥峰投资4月领投，管理资产逾20亿美元的Genedant Capital跟投，嘉佩乐酒店集团创始人郭良德持续加码。SBI集团表示，此次投资开启双方战略合作，将携手拓展日本与东南亚数字资产走廊。

中银香港将推出全新“中银即时汇”个人跨境汇款服务

9月15日，中银香港宣布，将于9月27日正式推出全新“中银即时汇”个人跨境汇款服务，通过环球银行金融电信协会（Swift）与银行业携手推出的零售跨境支付创新项目，为个人客户提供7×24小时跨境汇款服务，全程仅需数分钟，打破传统跨境汇款在处理时效及跨时区操作的限制，让客户能够更便捷、高效地向海外汇出资金。此外，中银香港作为跨境支付创新项目的中转行，具备从境外汇款银行接收到款项后，无缝衔接本地快速支付系统（FPS）的能力，提升整体支付效率与跨境金融服务体验。

汇付第10届钛客PLAY科技节正式启幕

9月14日，以“AI重构一切”为主题，汇付天下第十届钛客PLAY科技节正式拉开帷幕。

从第一届走到第十届，钛客PLAY见证着一代代汇付人的创新热忱。技术迭代更新，创新工具不断进化，许多曾经遥不可及的技术概念，一步步落地为服务业务、创造真实价值的解决方案，十年来，大家持续探索、持续创造的初心从未改变。

美国OFAC追加对俄罗斯VTB银行新制裁，打击伊朗通道

近日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布针对俄罗斯外贸银行（VTB Bank）实施新一轮追加制裁，作为“经济排斥行动”的一环。美方指控VTB深度参与伊朗跨境金融安排，帮助伊朗转移被冻结资产，依托卢布与里亚尔代理账户搭建双边本币结算体系，促进俄伊两国贸易往来；同时VTB持续扩大在德黑兰的业务布局，与伊朗受制裁金融机构建立代理行关系，为伊朗规避全球金融管制提供通道。

建行亚洲前员工收受USDT贿款非法认证虚假备用信用证

一名早前被廉政公署起诉的前银行经理，9月9日在区域法院承认串谋一名金融科技公司(该公司)职员及其同党收贿，即总值逾47万美元的加密货币「泰达币」，在没有银行授权下非法认证多份虚假文书，为多项与保险相关投资交易作为担保。被告承认于2022年4月至6月期间，与该公司一名部门主管及其同党串谋接受贿赂，即价值逾47万美元的加密货币「泰达币」，以认证多份假称由建行签发的备用信用证及两封假称由Yu Po签发并经建行背书的抵押函件，总金额逾16亿美元。

英国金融科技公司Revolut发生数据泄露

英国金融科技公司Revolut证实遭遇一起外部冒充诈骗，不法分子使用合法政府机构的邮件域名提交虚假信息调取申请，致使部分客户敏感资料泄露给未授权第三方。根据TechCrunch获取的客户通知邮件，泄露的数据包含出生日期、邮寄地址、邮箱、手机号，护照、驾照身份证件复印件，还可能涉及人脸验证自拍、账户对账单及交易记录。

Grab将以14.9亿美元收购Atome 60%股份，后续将完成全面收购

近日，东南亚超级应用Grab公布分两步收购Atome Financial的交易方案。第一阶段Grab将斥资14.9亿美元现金收购Atome Financial 60%控股权，交易对价中包含2.6亿美元增长资本，预计2027年第三季度完成交割；在首笔交易完成约两年后，Grab将再从母公司Advance Intelligence Group收购剩余40%股份，最终实现100%控股，全部交易尚待监管审批及满足常规成交条件。

POS终端巨头Ingenico被收购

欧盟已于近日作出决定，正式批准安联集团（德国综合性金融保险集团）收购法国Poseidon Holdco S.A.S.及其子公司（即POS终端巨头Ingenico集团）的独家控制权。

柬埔寨支付平台CoolCash（小易支付）支付牌照被吊销

柬埔寨央行（柬埔寨国家银行）发布通告，已于8月3日撤销支付平台CoolCash（小易支付）运营主体天旭国际科技有限公司（Tian Xu International Technology Plc.）的支付牌照，该牌照2024年5月27日核发，有效期原本至2030年。

稳定币支付企业RedotPay完成某“四大”会计所反洗钱审查

近期，有消息显示一家四大会计师事务所（德勤、安永、毕马威、普华永道其中之一）对稳定币支付公司RedotPay的反洗钱与反恐怖融资（AML/CFT）控制完成了独立审查，结论是其流程与控制“能够识别、评估和管理金融犯罪风险”。这也可以理解为RedotPay在监管对稳定币支付行业施加越来越严格合规要求背景下，主动交出的一份“体检报告”。

网联：今年跨境支付交易笔数增长70%、金额增长40%

据网联消息：2026年1-8月，网联实现跨境支付成功交易笔数4.56亿笔、金额557.39亿元，分别同比增长约70%和40%。