移动支付网讯：金融行动特别工作组（FATF）在近期全会后宣布，将保加利亚、科特迪瓦、刚果民主共和国、摩纳哥移出灰名单。上述四国在补齐反洗钱、反恐怖融资及反扩散融资相关机制短板上取得进展，符合移出条件。

FATF灰名单面向承诺整改相关体系战略性缺陷的辖区。入灰名单不属于正式制裁，但会引发金融机构对相关交易强化尽调、抬升跨境业务合规成本、阻碍跨境金融往来；移出名单有利于提振境外投资者与合作机构信心，便利跨境投融资。刚果民主共和国、摩纳哥已对该结果表示认可。

越南目前仍留在灰名单内。FATF提示，若越南在下一次全会前无法取得实质整改进展，FATF或将启动后续处置。灰名单辖区须配合FATF及区域组织落实风险整改行动计划，完善执法与跨部门协同。

伊朗、缅甸、朝鲜继续留在FATF黑名单。该名单针对相关防控体系存在严重战略性缺陷的辖区，入榜后将面临严苛的跨境金融审查、交易限制，接入全球金融体系的渠道受限。FATF再次敦促缅甸整治电信诈骗等非法金融问题，持续关注朝鲜关联国家级网络窃取等非法融资行为。

FATF表示，不法团伙持续变换作案方式、利用跨境监管缝隙，相关持续评估与监管行动仍将推进。