移动支付网讯：近期，南非开启金融行动特别工作组（FATF）新一轮关键评估周期，该国财政部已提交初步技术合规报告，全力规避再度被列入FATF灰名单的风险。据悉，南非脱离FATF灰名单尚不足一年。

本次评估周期将持续至2027年10月，核查范围涵盖南非反洗钱法规的国际合规性，以及当地监管机构对复杂金融犯罪的调查、起诉履职能力。

相较于过往评估，本轮FATF核查规则更为严苛，不再仅考核立法改革落地情况，重点聚焦实际执法成效。业内指出，南非虽大概率满足多数法律合规要求，但实际案件处置成果将成为考核核心。

一旦再度被列入灰名单，南非将面临合规成本攀升、跨境金融交易效率下降、外资流入受阻等问题，进一步冲击本就脆弱的国内经济。

为补齐监管短板，南非政府督促议会于年内审议通过《一般法律（反洗钱和打击恐怖主义融资）修正案》，填补现有立法体系漏洞。

本轮FATF评估核心是验证司法落地实效，要求南非在重大金融犯罪案件的调查、起诉、定罪及资产追缴上形成有效成果。当前已有部分积极整改迹象，而落实犯罪定罪、追缴非法所得，既是应对国际评估的关键，也是彰显本国刑事司法体系效力的核心。