FATF更新反洗钱名单:伊拉克、波黑入灰,阿尔及利亚、纳米比亚移出


2026-6-25 14:15来源:移动支付网

6月19日,全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新了反洗钱灰名单与黑名单。较之2026年2月更新的名单,黑名单不变,仍然是朝鲜、伊朗、缅甸三国。

灰名单还是22个国家或地区。但阿尔及利亚、纳米比亚被移出灰名单,新增波斯尼亚和黑塞哥维那(波黑)、伊拉克。

据移动支付网了解,每年的2月、6月、10月是FATF更新各个国家反洗钱审查结果的月份,之前会有一定的审查截止日期;但现在FATF提供了更高的灵活性,各个国家可以自愿报告进展情况。

以下为灰名单详情:

  1. 安哥拉
  2. 玻利维亚
  3. 波斯尼亚和黑塞哥维那(波黑)
  4. 保加利亚
  5. 喀麦隆
  6. 科特迪瓦
  7. 刚果民主共和国
  8. 海地
  9. 伊拉克 
  10. 肯尼亚
  11. 科威特 
  12. 老挝人民民主共和国
  13. 黎巴嫩
  14. 摩纳哥
  15. 尼泊尔
  16. 巴布亚新几内亚 
  17. 南苏丹
  18. 叙利亚
  19. 委内瑞拉
  20. 越南
  21. 英属维尔京群岛
  22. 也门
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