FATF更新反洗钱名单:伊拉克、波黑入灰,阿尔及利亚、纳米比亚移出
6月19日,全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新了反洗钱灰名单与黑名单。较之2026年2月更新的名单,黑名单不变,仍然是朝鲜、伊朗、缅甸三国。
灰名单还是22个国家或地区。但阿尔及利亚、纳米比亚被移出灰名单,新增波斯尼亚和黑塞哥维那(波黑)、伊拉克。
据移动支付网了解,每年的2月、6月、10月是FATF更新各个国家反洗钱审查结果的月份,之前会有一定的审查截止日期;但现在FATF提供了更高的灵活性,各个国家可以自愿报告进展情况。
以下为灰名单详情:
- 安哥拉
- 玻利维亚
- 波斯尼亚和黑塞哥维那(波黑)
- 保加利亚
- 喀麦隆
- 科特迪瓦
- 刚果民主共和国
- 海地
- 伊拉克
- 肯尼亚
- 科威特
- 老挝人民民主共和国
- 黎巴嫩
- 摩纳哥
- 尼泊尔
- 巴布亚新几内亚
- 南苏丹
- 叙利亚
- 委内瑞拉
- 越南
- 英属维尔京群岛
- 也门
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