移动支付网早报2.27:反洗钱领域首个行业标准发布,FATF反洗钱灰名单新增2国
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中国人民银行正式发布国内首个反洗钱领域金融行业标准——《反洗钱数据采集及监测 术语》。该标准是我国反洗钱领域第一个行业标准,明确了反洗钱数据采集与监测环节的术语,对规范反洗钱工作流程、提升监测分析效能、强化风险防控能力具有重要意义。
报告显示,截至2025年末,全国共开立银行卡102.17亿张。其中,借记卡95.21亿张,信用卡和借贷合一卡6.96亿张。非银行支付机构处理网络支付业务13254.45亿笔,金额337.81万亿元。
全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF更新了反洗钱灰名单与黑名单。较之2025年10月更新的名单,黑名单不变,仍然是朝鲜、伊朗、缅甸三国。灰名单新增科威特、巴布亚新几内亚等2国,目前总计22个国家或地区被列入灰名单。
苹果正与印度多家主流银行及全球银行卡组织展开磋商,为在印度推出Apple Pay支付服务做准备。据知情人士透露,苹果目前正与印度工业信贷投资银行、HDFC银行及Axis银行推进洽谈,目标在2026年年中左右将该支付服务引入印度。
2月25日,英国金融行为监管局(FCA)宣布,已选定Monee Financial Technologies、ReStabilise、Revolut和VVTX 四家公司,在其监管沙盒中测试稳定币服务在拟议监管框架下的运行情况。
XTransfer宣布,获得马来西亚国家银行原则性批准关键支付牌照,取得包括发行电子货币以及涵盖汇款和外汇兑换业务的货币服务业务牌照(A类)。XTransfer计划将马来西亚打造为区域营运中心,作为东南亚的策略运营中心。
Payoneer表示,已向美国货币监理署(OCC)提交申请,拟成立Payo数字银行,这是一家旨在为全球企业提供稳定币基础设施的国家信托银行。新的Payo数字银行将能够发送和接收稳定币,发行其自有的Payo-USD代币,管理支持该代币的储备金,提供托管服务,并为客户提供无缝的存取服务。
近日,中国人民银行广东省分行发布的《非银行支付机构变更事项许可信息公示》显示,同意同意云汇支付(广州)有限公司技术负责人由Qi Cao变更为萧超杰。
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