重庆人行发布9月支付结算、反洗钱抽查清单
近日,中国人民银行重庆营管部发布《9月随机抽查事项清单》公告,就接下来的抽查工作作出了21项部署,抽查事项类别包括:货币信贷、金融稳定、金融统计、支付结算、货币金银、征信管理类、反洗钱、金融消费权益保护。
其中支付结算抽查内容为:
1、对金融机构执行支付系统有关规定情况的检查监督;
2、对银行业金融机构执行银行结算账户制度情况的检查监督;
3、对执行有关非现金支付工具管理规定的检查监督;
4、对执行非银行支付服务管理规定情况的检查监督;
5、对执行银行卡清算业务管理规定情况的检查监督;
6、对其他执行有关清算管理规定的行为进行检查监督。
其中反洗钱抽查内容为:
对执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督。
抽查方式为:随机抽查(根据工作实际,定向抽查与不定向抽查结合使用,确定待查对象;随机抽取检查人员)。
以下为具体抽查清单:
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