警方通报多起非吸、地下钱庄案 逮捕2264人 抓获在逃人员257人


来源:羊城晚报    作者:付怡图 翁睿炜 张毅涛 陈玉敏    2020-12-24 14:23

12月23日,广州市公安局召开新闻发布会。记者从会上获悉,今年以来,广州警方对经济犯罪持续严打高压,尤其针对涉疫经济犯罪及涉金融领域犯罪进行严厉惩治。

经侦部门破获一大批重案要案,在防范化解金融风险上取得了显著成效。截至11月底,广州警方已侦破经济犯罪案件3292宗,依法逮捕2264人,抓获在逃人员257人。

打掉多个涉金融领域高风险主体

当前,金融风险领域不断拓展,广州警方对金融领域地下钱庄非法经营、涉众型非法集资、组织领导传销犯罪进行攻坚突破。

今年,广州警方破获了通过购买游戏充值点卡或开设第三方充值业务的全国首例跨境网络非法汇兑型地下钱庄X客公司非法经营案(“飓风215号”);不具备吸收公众存款资质,却自称筹备A股上市、定向增发股票募集资金吸收投资款5456万元,允诺10%年利率回报,涉嫌非法吸收公众存款罪的X亚公司非法吸收公众存款案;以销售刷脸支付设备为噱头,高利引诱群众签订服务商加盟代理协议,并缴纳相应加盟代理费,推行“发展下线人员数量作为计酬和返利依据”,在全国范围“拉人头”发展下线形成层级的XX智付公司组织、领导传销活动案(“飓风46号”)等一批大要案件。

典型案例:侦破全国首例跨境非法经营网络地下钱庄案件

当前,传统地下钱庄粗放型汇兑模式已不能满足犯罪团伙跨时空、领域的即时性币种兑换的需求。借助境内外第三方支付等聚合搭建起来的非法汇兑渠道悄然产生,并快速发展,严重扰乱国家外汇管理秩序和金融市场秩序,危害经济安全。广州警方在今年初打击经济犯罪过程中,就破获一起全国首例跨境进行非法汇兑的网络地下钱庄案件。

2019年底至2020年4月期间,广州警方先后接到省公安厅、中国人民银行广州分行反洗钱处移交的X客公司存在可疑交易线索。警方初步查明,该团伙开发“X客风暴商城”平台作为兑换渠道,逃避国家外汇监管,通过向境外客户销售游戏充值点卡、开设第三方充值业务等模式,跨境作案非法汇兑货币,直接实现外币与人民币之间的兑换,并从中收取手续费。截至案发,涉及100多个国家和地区15万境外用户,累计1.21亿美元交易金额,严重扰乱了金融市场和外汇管理秩序。

2020年7、8月份,广州警方经侦部门分别在天河区、荔湾区及云南省昭通市、辽宁省沈阳市等地开展收网行动,实现了全链条打击。行动中共捣毁地下钱庄窝点12个,抓获犯罪嫌疑人52名,冻结人民币500余万元,缴获涉案电脑、手机、手机卡及银行卡等作案工具一批。

目前,该案已经移送市人民检察院审查起诉。

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