江西“断卡行动”进展:已查扣上万张银行卡 超千万资金


来源:江西法制网    作者:刘波 龚景 徐明    2021-1-4 10:58

省反电诈中心

为严厉打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,切实维护社会治安大局稳定,根据上级部门部署,自2020年10月10日起,江西省组织开展不设期限的江西省“断卡”行动,紧紧围绕涉案“两卡”犯罪环节,全面开展专项打击;紧紧围绕涉案“两卡”生态链条,全面开展源头治理;紧紧围绕涉案“两卡”开办人员,全面实施惩戒措施。

截至目前,全省公安机关共抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人5011名,破案1713起,打掉涉“两卡”犯罪团伙353个,查获银行卡12098张、手机卡90722张,查扣电子设备(电脑、手机)717台,查扣涉案资金1138万元,查扣作案车辆28辆,惩戒涉电话卡犯罪人员718名、涉银行卡犯罪人员2329名。

剑指涉“两卡”犯罪

全面开展源头治理

自2020年10月10日起,江西省组织开展不设期限的“断卡”行动。江西省成立了打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议暨“断卡”行动领导小组,成员单位包括省公安厅、省高院、省检察院、省通管局、中国人民银行南昌中心支行和江西电信、江西联通、江西移动等。

“断卡”行动开展以来,全省公安机关坚持以涉“两卡”犯罪线索为抓手,出重拳、下重手,通过密集的专项行动和专案攻坚,压实任务,扩大战果。

吉水县公安局根据线索,快速打掉罗某、鞠某等人贩卡团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,缴获涉案赃款330万元,查扣涉案车辆4辆。据悉,该团伙为国内卡商和菲律宾犯罪团伙的中间枢纽,自2020年3月至今,已贩卖、运输5000余套银行卡“四件套”,非法盈利460余万元。丰城市公安局根据线索,组织网安、刑侦、合成作战中心、技侦、特巡警和基层派出所等部门成立专案组,最终成功打掉2个从事收购、贩卖公民银行卡的犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人2名,缴获银行卡8000余张。弋阳县公安局根据线索,迅速打掉一个接码平台窝点,抓获犯罪嫌疑人1名,查扣电脑主机35台、“猫池”279台、手机卡57473张。

日前,江西省公安厅在“断卡”行动新闻发布会上通报,截至目前,全省公安机关共抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人5011名,破案1713起,打掉涉“两卡”犯罪团伙353个,查获银行卡12098张、手机卡90722张,查扣电子设备(电脑、手机)717台,查扣涉案资金1138万元,查扣作案车辆28辆,惩戒涉电话卡犯罪人员718名、涉银行卡犯罪人员2329名。

江西省对电话卡实施二次鉴权

省公安厅刑警总队副总队长杨复宽介绍称,省联席办同时积极与中国人民银行南昌中心支行、省通管局协商,密切警银、警企协作,开展源头治理、技术反制。

在《江西省金融系统防范打击电信网络新型违法犯罪、打击跨境赌博暨保障农民工工资支付方案》框架下,公安机关配合银行开展对对公账户、个人账户清理核查工作。截至目前,全省银行机构已排查存量对公账户158.3万户,个人账户25290.5万户,特约商户187.9万个,排查率达100%;累计对4.2万个异常对公账户、15.3万个异常个人账户、7.7万个异常特约商户采取了控制措施。

省公安厅与中国人民银行南昌中心支行联合印发了《关于强化账户风险管理、推进“断卡”行动有关事项的通知》,进一步明确银行机构职责,并建立信息共享机制、联合约谈机制、联合督办机制。

此外,省公安厅还与省通管局联合印发了《江西省涉电信网络新型违法犯罪电话管理意见(试行)》,对江西省电话卡实施二次鉴权,并为惩戒涉诈失信人员和打击帮信犯罪提供依据。二次鉴权系统上线以来,全国每月江西涉案电话号码数量较高峰期涉案电话号码数量下降40%以上。江西在全国率先实现电话卡二次鉴权。

加强对涉诈人员信用惩戒

下一步,全省将继续深入推进“断卡”行动,严厉打击涉“两卡”违法犯罪活动,加大对“两卡”犯罪活动猖獗的开办地重点地区,涉案“两卡”人员较多的户籍地重点地区,涉案“两卡”较多的运营商和银行营业网点的重点整治力度;加强对虚拟运营商、物联网卡、单位银行账户、支付账户的重点治理;加强对涉诈人员信用惩戒,直至“两卡”犯罪活动猖獗的被动局面彻底扭转,以保障通信安全,维护正常金融秩序,推动征信体系建设,守护好群众的“钱袋子”。

形成治理合力

斩断电诈通信、资金链

当前,电信网络诈骗手段不断翻新,防不胜防。据省公安厅刑警总队信息作战处詹晓纲介绍,截至目前,江西省高发电信网络诈骗刑事警情类型为:刷单类诈骗约占18%;贷款、代办信用卡类诈骗约占17%;虚假网站、链接类诈骗约占13%;网络交友诱导投资类诈骗约占8%;冒充客服退款类诈骗约占8%。上述5种诈骗类型警情占全部电信网络诈骗刑事警情的64%。

针对如何预防电信网络诈骗,江西警方提醒市民,日常生活中要牢记“三不一多”原则:未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息不透露,转账汇款多核实。在有疑问或迷惑时,可拨打公安机关反电信网络诈骗预警劝阻咨询专号96110。

下一步,全省公安机关将加大专案攻坚,加强重点人员管控,加大重点地区、网点整治,继续保持对电信网络诈骗犯罪严打高压态势;坚持技术反制,源头治理,不断密切警银、警信、警企协作,以“两卡”为抓手,斩断电信网络诈骗犯罪通信、资金链条,加大对涉诈人员的惩戒力度,推动征信体系建设;坚持“系统内部零发案、关联人员全覆盖、服务对象无遗漏”原则,调动各方力量,利用各方资源,开展形式多样的活动,加强宣传引导工作,提升群众自身防范意识;坚持“严厉打击、综合治理、齐抓共管、标本兼治”的总体方针,进一步推动江西省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议各成员单位主体责任落实,形成打击治理合力,切实维护人民群众合法权益。

警方提醒

市民在日常生活中要妥善保管个人有效证件、手机卡、银行卡和对公账户等;对不用的银行卡和对公账户,应及时办理销户业务;一旦发现买卖、出租、出借手机卡、银行卡和对公账户等违法犯罪行为,应及时向公安机关举报,并配合公安机关做好调查取证工作,以便严厉打击违法犯罪活动,维护良好的金融秩序。出租、出借、出售自己的手机卡、银行账户或者支付账户,购买他人的手机卡、银行账户或者支付账户等行为涉嫌违法犯罪,切莫贪图小利,成为犯罪分子的“帮凶”,走上违法犯罪道路。

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