9月9日，中国人民银行营业管理部公布的行政处罚显示，中国建设银行北京市分行因存在未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易两项违法行为，被罚487.3万元。

与此同时，时任中国建设银行北京市分行副行长周敏，对上述两项违法行为负有责任，被罚7.84万元。