9月9日,中国人民银行营业管理部公布的行政处罚显示,中国建设银行北京市分行因存在未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易两项违法行为,被罚487.3万元。
与此同时,时任中国建设银行北京市分行副行长周敏,对上述两项违法行为负有责任,被罚7.84万元。