12月30日，中国人民银行南京分行行政处罚公示信息显示，工商银行南通分行、苏州银行、中信银行南京分行、北京银行无锡分行、紫金农商银行、常熟农商银行均因涉及反洗钱违法被处罚。

工商银行南通分行被警告，并被罚131.5万元，违法行为类型具体为：

• 为机关单位开立专用存款账户未经人民银行核准；
• 未按规定报送账户开立资料；
• 未按规定挑剔残缺、污损人民币；
• 将经收税款转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户；
• 占压财政存款或资金；
• 个人查询用户变动未及时备案；
• 未准确、完整报送个人信用信息；
• 未按照规定对征信异议信息进行标注；
• 未按规定履行客户身份识别义务。

时任工商银行南通分行营业部副总经理印佳，对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，被罚1万元。

苏州银行被警告，并被罚122.2万元，违法行为类型具体为：

• 提供与实际情况不符的统计报表；
• 为预算单位开立专用存款账户未经人民银行核准；
• 未按规定报送账户开立资料；
• 未按规定收缴假币；
• 占压财政存款或者资金；
• 违反安全管理要求；
• 未按规定履行客户身份识别义务；
• 未按规定开展客户风险等级划分工作；
• 擅自代理消费者办理业务；
• 未按要求使用格式条款。

时任苏州银行数字银行总部网络金融部副总经理（主持工作）沈青，对未按规定开展客户风险等级划分工作的违法行为负有直接责任，被罚1万元。

时任苏州银行零售银行张家港区域总裁童炜，对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，被罚1万元。

中信银行南京分行被警告，并被罚129.5万元，违法行为类型具体为：

• 未按规定报送账户开立资料；
• 部分现金从业人员不具备判断和挑剔假币的专业能力；
• 未按规定处理征信异议；
• 未准确报送个人信用信息；
• 未按规定履行客户身份识别义务；
• 未按规定开展客户风险等级划分工作；
• 未披露贷款产品年化利率。

时任中信银行南京分行电子银行部副总经理孙鹏，对未按规定开展客户风险等级划分工作的违法行为负有直接责任，被罚3.5万元。

时任中信银行南京分行公司银行部总经理张顺义，对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，被罚1万元。

时任中信银行南京江宁支行副行长郁其标，对未按规定处理征信异议的违法行为负有直接责任，被罚1万元。

北京银行无锡分行被警告，并被罚27.1万元，违法行为类型具体为：

• 未按规定报送账户开立资料；
• 未按规定履行客户身份识别义务。

时任北京银行无锡分行行长易中宇，对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，被罚1万元。

紫金农商银行被罚99.6万元，违法行为类型具体为：

• 未按规定履行客户身份识别义务。

时任紫金农商银行运营管理部总经理侯静霞，对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，被罚2.5万元。

常熟农商银行被罚169.9万元，违法行为类型具体为：

• 未按规定履行客户身份识别义务；
• 未按规定报送大额交易或者可疑交易报告。

时任常熟农商银行运营管理部总经理朱曦，对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告的违法行为负有直接责任，被罚6万元。