北京市检察院:匿名“洗钱”手段助推上游犯罪滋生


2023-12-20 11:22来源:移动支付网

12月19日,北京市检察院召开全市检察机关网络犯罪检察工作新闻发布会,会上发布了《北京市检察机关网络犯罪检察白皮书》。白皮书表示:

黑灰产业链为网络犯罪“输血供粮”。网络犯罪的黑灰产业链形态复杂多元,上、中、下游链条盘根错节、快速迭代,助推网络犯罪手段多样化、引流精准化、行为隐蔽化。有的电信网络诈骗犯罪中,犯罪分子使用VOIP、GOIP等技术设备,突破空间地域限制,在境外远程控制在境内安置的设备,批量发送诈骗短信、拨打电话。

匿名“洗钱”手段助推上游犯罪滋生。包括以为主播冲榜打赏为幌子,将打赏资金隐蔽回流至上游犯罪分子手中;利用虚拟货币的去中心化、追溯难等特点,以虚拟币交易的方式“洗白”赃款。有的案件中,犯罪分子利用网络直播间人数众多、交易量大的特点,以为主播冲榜打赏为幌子,将打赏资金隐蔽回流至上游犯罪分子手中。有的案件中,犯罪分子利用虚拟货币的去中心化、追溯难等特点,以虚拟币交易的方式“洗白”赃款。

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