湖南破获一起百亿非法经营外汇案


2024-5-17 10:10来源:移动支付网

近年来,湖南公安机关按照公安部、省委统一部署,持续用力打造“三个高地”、着力优化法治化营商环境,为服务中国式现代化湖南建设、实现“三高四新”美好蓝图贡献公安力量。在“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日来临之际,湖南省公安厅公布近年来打击经济犯罪10起典型案例。其中就有一起非法经营外汇案

2023年5月,株洲市公安机关侦破一起非法经营外汇案,打掉涉案100亿元的非法买卖外汇“黄牛党”团伙,抓获犯罪嫌疑人16人,查扣、追缴非法所得折合人民币1300余万元,并扩线深挖出涉及全国多省市以“黄牛”型地下钱庄和“汇兑”型地下钱庄为作案手段的犯罪团伙49个,有力遏制了非法买卖外汇及其关联的洗钱等犯罪行为,肃清整治了外汇市场、地下钱庄乱象。

经查,从2015年开始,犯罪嫌疑人采用低买高卖的方式,为客户提供各类外币币种的现金兑换,涉嫌非法买卖外汇合计约100亿元人民币。

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