联动优势被外汇局罚没8470万,因3家跨境商户交易违规


2024-9-14 10:31来源:移动支付网

9月13日,第三方支付机构联动优势关联上市机构海联金汇发布公告称,联动优势收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》(京汇罚〔2024〕60号)。

因联动优势于2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中,对交易信息的审查不符合相关管理要求,国家外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定,没收联动优势违法所得38.7万元,处8432.1万元罚款,罚没款合计8470.8万元。

联动优势外汇局罚单

目前,国家外汇管理局北京市分局尚未公示该罚单。今年以来,国家外汇管理局还对通联支付(72万元)、富友支付(66万元)等支付机构进行违规处罚,外汇整体监管态势趋严。

据移动支付网了解,联动优势成立于2003年,2011年获得支付牌照,业务类型为互联网支付和移动电话支付,2014年新增银行卡收单。2024年《非银行支付机构监督管理条例》实施后,业务类型更新为储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类。

联动优势支付牌照信息

除此之外,目前,联动优势已经集齐基金销售支付结算业务许可、跨境人民币支付许可、跨境外汇支付资质、VISA国际卡网上收单服务提供商认证、香港MSO等资质。

在此之前,支付行业最为关注的还是联动优势的收购案。今年4月,海联金汇发布公告称,抖音集团关联公司天津同融拟以13.82亿元收购联动优势100%股权。目前尚未有最新进展。

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