香港海关人员逮捕了三名涉嫌洗钱约6100万港元（780万美元）的嫌疑人，据称这三人一年内进行了超过10,000次交易。

警方在对两名此前因毒品犯罪被捕的嫌疑人之一进行财务调查时发现了这起案件。被捕的63岁女子被发现拥有大量来源不明的银行账户。

海关金融调查科周五表示：“通过现金流分析，调查人员进一步发现，另一名55岁的当地女子和一名30岁的当地男子使用这些账户进行转账，并收取了大量资金。”

2024年1月至12月期间，三人通过7家本地银行（包括4家虚拟银行）的10个账户，处理了约6100万港元疑似犯罪所得，交易次数超过1万笔。

周四，警方在对两套公寓的突袭中逮捕了这名男子和一名女子，同时还拘留了这名63岁女子，三人均涉嫌洗钱。

监管部门表示，由于三人财务背景不符，因此涉及他们的交易存在可疑之处。

官员说：“犯罪嫌疑人在开设账户时声称自己是餐饮业从业人员、家庭主妇和文员。他们申报的月收入在1万至3万港元之间。”

“这三人虽然没有任何房产，居住在屋邨单位，但一年内却进行了超过1万笔可疑交易，涉案金额达6100万港元，与他们的财务背景完全不符。”

官员指出，初步调查显示，这三人彼此并不认识。其表示，海关不排除这三人受到控制或指示，利用这些资金和账户进行洗钱。

海关表示，由于调查仍在进行中，不排除进一步逮捕的可能性。