7月18日，中国人民银行重庆市分行发布的行政处罚信息显示，重庆三峡银行因“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”等9项违法行为，被警告，并被罚款559.2万元。

9项违法行为中，有4项涉及反洗钱问题。值得注意的是，行内有4名部门负责人因反洗钱问题被罚。

其中，时任该行数字金融部总经理季某对“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”负有责任，被罚款5.5万元。

时任该行法律合规部副总经理（主持工作）文某对“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任，被罚款1.5万元。

时任该行理财业务部总经理耿某对“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任，被罚款4.5万元。

时任该行结算运营部副总经理（主持工作）任某新对“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录”负有责任，被罚款4.5万元。

上述被罚的4人中，包括数字金融部总经理。银行数字金融部一般与金融科技或数字渠道运营有关。

据《银行科技研究社》了解，今年已有多家银行的科技部/电子银行部/数字金融部负责人收到反洗钱罚单。同月，已有至少2家银行出现此类情况。

时任山东沂源农商银行信息科技部总经理唐某对“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任，被罚款3万元。

时任上饶银行数字银行部副总经理（主持工作）丁某锋对“违反收单业务管理规定；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；未按规定报送大额交易或者可疑交易报告”负有责任，被警告，并被罚款8.5万元。时任上饶银行科技部总经理潘某峰对“未按规定报送大额交易或者可疑交易报告”负有责任，被罚款2.5万元。