近日，中国人民银行浙江省分行发布的罚单显示，泰隆银行因存在违反金融统计管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反商户管理规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易；违反反假货币业务管理规定等8项违法行为，被警告，没收违法所得10.38万元，并被罚533.65万元。

与此同时，泰隆银行上海分行合规部徐某对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚1万元。泰隆银行对违反清算管理规定、违反商户管理规定负有责任，被罚13万元。，泰隆银行互联网金融部梁某、运营管理部吴某好对与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚1万元。