英国监管机构以反洗钱为由关闭了一家支付公司
移动支付网讯,据路透社消息,6月11日,伦敦高等法院批准英国金融行为监管局(FCA)关闭支付公司Euro Exchange Securities(EES)。
FCA在与EES就其运营方式中存在的洗钱等金融犯罪风险进行长时间沟通后采取了此次行动。FCA已于6月4日下令EES停止交易。
FCA表示,总部位于伦敦的电子货币和支付公司EES(该公司在美国和西班牙均有业务)现在必须确保尽快返还客户资金。支付公司被犯罪分子利用来洗钱,从而为其他犯罪活动提供资金的风险很大,因此它们必须达到预期的标准。
监管机构表示,该公司并未对上周强制其停止交易的决定提出异议。
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