监管升级打击网络博彩支付通道,港股太阳城“躺枪”?


来源:移动支付网    作者:传鹏    2019-7-11 9:02

因涉嫌特大网络赌博犯罪,港股上市公司太阳城股价连日来持续走低。7月8日,经济参考报发表文章《特大国际网络赌博平台深度渗透国内》,文章中对太阳城网络赌博平台进行了追踪报道,并引用专家意见称之为绽放在中国的网络赌博“最大罂粟花”,认为其对中国社会经济秩序和金融安全产生了巨大危害,应当引起监管部门的高度重视。

受此消息的影响,太阳城集团股价7月8日下跌3.68%,7月9日再度大跌19.67%。虽然太阳城集团于7月8日快速发布澄清声明,表示太阳城集团的博彩中介业务均是合法持牌,并且无任何所属娱乐场所及赌台,也没有经营网络博彩业务,但声明未能阻止股价下跌。

根据太阳城官网介绍,太阳城成立于2007年,其业务范畴遍及旅游、电影制作、演唱会及活动策划、餐饮、奢侈品、拍卖、度假村管理顾问、金融及地产发展等。

而有关太阳城涉嫌网络赌博的新闻早有先例,早前,乐清警方通报“第四方支付”为博彩网站提供服务,抓获31名犯罪嫌疑人,7个月平台清结算资金超数十亿元。其中就涉及赌博网站太阳城,根据通报2018年以来,犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人开设的工作室和支付平台为赌博网站“太阳城”提供扫码收付款服务,并从中抽取一定比例的手续费。与此同时,他们为“太阳城”赌博网站进行各种广告宣传,吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动,并从中获取暴利。

通报中还发现易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑,它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。

虽然报道中的没有明确表明赌博平台太阳城与港股上市公司太阳城集团是否有关联,但一些支付机构确实已经被不法分子利用为网络博彩提供便利。

长久以来,我国对于网络博彩等黑灰产业一直采取高压打击政策,而近年来,由于移动支付的快速发展,许多黑灰产犯罪分子将资金转移结算渗透到了移动支付上,包括洗钱、电信诈骗、盗刷、网络博彩等,但犯罪分子较难利用支付宝、微信这样有严格风控的企业,继而转向通过非法第四方支付平台以及赌博人员个人收款码这类较为隐蔽的方式,而部分持牌支付机构也因备付金100%交付后,利润下降,在利益驱动下为黑灰产提供支付结算通道。

为此监管部门与执法部门配合对支付行业进行了严厉的整顿行动,并发布加强账户实名,打击新型网络违法犯罪的《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》银发【2019年】85号文,对多家违规支付平台进行了处罚,并且一些支付机构也在加强自身合规建设,目前已有多家支付机构为响应85号文,对其服务协议内容做出了更新调整,确保更好的落地实践监管。而执法部门也继续重拳打击黑灰产犯罪,据不完全统计,今年上半年以来,公安部破获多起涉嫌网络赌博及非法第四方平台洗钱案件。

在这样的持续严监管环境下,不仅是国内移动支付行业,包括港股上市公司以及跨国企业,一旦有消息涉及黑灰产犯罪,必然会对企业有不良影响,而监管部门与市场也都会因此做出反应。未来对于黑灰产及相关问题的监控打击力度将会持续加大,相关企业更应该积极配合监管部门进行打击,既是维护行业的健康稳定,也是保护自身发展,而确保自身经营合规才是企业发展的正途。

本文为作者授权发布,不代表移动支付网立场,转载请注明作者及来源,未按照规范转载者,移动支付网保留追究相应责任的权利。
相关文章

月点击排行
关于本站    联系我们    版权声明    手机版
Copyright © 2011-2019 移动支付网    粤ICP备11061396号-5     粤公网安备 44030602000994号