第四方支付洗白8000余万元赌资 电商风控“内鬼”大开方便之门


来源:光明网    2020-8-11 9:38

近日,绵阳市公安局涪城区分局在“净网2020”专项行动中,该局网安部门破获一起帮助信息网络犯罪活动案。15名犯罪嫌疑人落网,涉案金额高达8000余万元。

2019年10月,涪城区公安分局网安民警在网上巡查发现,有人通过QQ发布寻找“第四方支付平台”合作的信息。

所谓“第四方支付平台”,其实是网络黑色产业内的“行话”,指的是一种脱离监管的自建平台。“这种平台往往用于洗钱,为犯罪团伙转移赃款提供服务。”涪城区公安分局网安大队大队长刘缚龙介绍,网安部门立即组织警力对线索进行核查。

经初查,自2019年5月开始,杨某某、谢某某等人与境外赌博网站联系非常紧密,双方的资金来往频繁。专案民警对杨某某等人展开侦查,发现该团伙组织架构清晰,成员分工明确。

他们自建“快支付”、“飞飞支付”平台,马某的科技公司提供技术支持,为全球彩票网、星空彩票网等境外赌博网站提供支付结算。

虚假交易伪装赌资由“黑”变“白”

“参赌人员在赌博网站充值后,将直接跳转到电商平台,在网店购买虚拟物品,对赌博行为进行伪装。”刘缚龙告诉小直,“第四方支付平台”实际上打通了参赌人员和境外赌博网站的通道,将赌资由“黑”洗“白”。

“参与赌博是违法的,赌资就是赃款,通过建立虚假交易订单的方式,赌资就变成了正常的交易资金。当充值资金达到一定金额后,赌博平台就会进行提现。”刘缚龙说,经查杨某某等人为境外博彩网站过账高达8000余万元。

风控部门出“内鬼”为“洗钱”大开方便之门

不过,电商平台都有专门的风控部门,他们如此频繁、异常的资金流动,是如何逃过监管的呢?专案组判断很有可能存在“内鬼”。

证据显示,某电商平台的风控人员陈某某与杨某某等人相互勾结,每日从店铺交易总额中抽取3‰的“点子”,保障杨某某等人的大量虚假销售不被平台风控冻结。

通过调查发现,赌博网站的技术和客服人员均位于柬埔寨,专案组对赌博平台的注册、充值、提现等流程进行了远程取证,固定了上述平台开设赌场的性质。

2019年12月10日,专案组在广州、成都、绵阳三地同时展开抓捕,将杨某某、谢某某、陈某某等15名犯罪嫌疑人抓获,摧毁了一条由电商平台运营负责人(内鬼)、店铺提供商、码商、第四方支付团伙、平台安全防护、服务器搭建组成的黑色产业链条。

经查,杨某某等人为赌博团伙提供过账服务以来,已获利200余万元。目前,杨某某等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被公安机关刑事拘留,案件正在进一步办理当中。

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