调查:投资Scanpay扫码付做东南亚“支付宝”?


来源:红星新闻    2020-9-11 9:36

陷阱还是馅饼?投资Scanpay扫码付,做东南亚“支付宝”,有人投资5万不到10月赚1万!

我们要帮助东南亚构建支付系统,让Scanpay在东南亚七八个支付系统里面站稳脚跟!这也意味着需要更多的资金。

现在做投资相当于购买原始股,当Scanpay上市的时候大家便会一夜暴富!

9月5日,白杨(音)正站在讲台上给在座的三十多位中老年人宣传购买数字通证。

该通证名为“SLA数字通证”。发行该通证的为马来西亚天亿国际集团(以下简称:天亿国际集团),该公司主要项目为Scanpay扫码付——用白杨的话说,“Scanpay就是东南亚的‘支付宝’”。

这是一个支付宝级别的大项目,还是一场金融骗局?

数字通证研究机构业内人士在接受红星新闻记者采访时认为,这种销售行为不合法。据介绍,2017年和2018年,我国多部委发布监管通知,要求立即停止“虚拟货币”兑换业务。

区块链高级研究员姚翔在接受红星新闻采访时也表示,“这里的‘数字通证’不过是‘代币’换了外壳”,参与此类交易存在多重风险,包括虚假资产风险、投资炒作风险等,还可能被卷入诈骗、赌博、洗钱等违法犯罪行为。

线下宣讲会:

号称要做东南亚“支付宝”

让大家拿计算器算奖金

9月5日,成都双流区宜尚酒店,讲台上名为白杨的演讲者极力鼓动大家“帮助东南亚构建支付系统”,让Scanpay扫码付在七八个竞争对手里面脱颖而出,而这也意味着需要更多的钱。

“没那么多钱怎么办?真找投资机构啊?今天看你财务报表,明天来个财务尽调,还不够烦的。拿钱不是那么容易拿的。”他一会儿让大家购买“天亿国际集团”发行的SLA数字通证,一会儿又号召大家一起创业,还勉励听众“创业者最核心的要素是心态”。

为了便于台下中老年人理解,他把Scanpay扫码付比作东南亚的“支付宝”,并断言三五年后东南亚肯定会出现类似支付宝、微信、滴滴、美团这样的互联网企业,而现在投资就是为了给东南亚建立互联网基础设施。

9月5日宣讲现场投资者分享经验,红星新闻记者摄

白杨讲述称,在东南亚的火车站、机场,没看见过刷脸机器;大家以为手机支付都是骗局,所以把国内先进的支付经验复制到东南亚一定会成功。他还告诉会场的人,现在做投资相当于购买原始股,当Scanpay上市的时候大家便会一夜暴富。

白杨的演讲结束后,四川地区负责人任艳(音)到台上给听众讲起了奖励机制,当业绩达到1万份时奖励1%的提成,2万份奖励2%的提成,以此类推,当连续三个月直推业绩达到5万份就可晋升小团队长,连续6个月完成业绩,即可晋升大团队长,并成为SLA双流服务中心股东。

现在他们销售的SLA数字通证价格已由去年底的每份6.6元涨到了17元左右。任艳让台下听众拿着计算器算出了小团队长每月完成考核后可以得到的奖金,大约为23.8万。并向听众兜售Scanpay扫码付的原始股,称“人无股权不富”“我们离股票只差一点点了”。

宣讲会后投资者们热情的讨论,红星新闻记者摄

为了号召现场的人多投资,任艳称公司已经成立了超跑俱乐部,5年完成100万份业绩就可进入俱乐部,SLA双流服务中心有1个名额购买30万份可享受价值400万的超跑。

整个宣讲会大概持续了三个小时,之后工作人员让购买SLA数字通证的听众排队填表登记,工作人员称,缴纳资金后这些报单将汇总给天亿国际集团。

宣讲会后听众排队购买数字通证,红星新闻记者摄

期间也有听众在微信群里质疑数字通证合法性,但是被其他渴望“赚钱”的声音所掩盖。

“投资者”:

通过内部链接下载APP交易

该交易软件未上架应用商城

对于宣讲会中提到的马来西亚天亿国际集团,现场大多数人都不了解,只是在名为“SLA项目考察”微信群里听说任艳和SLA双流服务中心七八位投资者组团去东南亚参观过,“他们说Scanpay在马来西亚和其他几个东南亚国家都在用。”

何慧文(化名)参加过今年8月18日在海南举办的“2020年SLA大中华区年中表彰大会”,对天亿国际集团十分确信,当时SLA大中华区负责人唐会强致开幕辞。“天亿成立了30年,有30年累积的资产支撑,不用担心它会崩盘、跑路,用我们的认知赚钱风险更低。”何慧文说。

郭蒙(化名)去年12月在SLA双流服务中心认购了1万多份SLA数字通证,花费6万多元。

投资者购买的SLA数字通证

“现在已经涨到17块多钱了。”郭蒙告诉红星新闻记者,最初他买的价格为每份5块多钱,期间他买进卖出近万份,赚了1万多元,现在手上还有1万份。

据投资者介绍,购买SLA数字通证需要先到SLA双流服务中心报单,推荐人会给投资者一个内部链接,下载一个交易软件,然后注册社交账号绑定银行卡或微信、支付宝即可买卖。

但红星新闻记者在华为应用市场、腾讯应用宝和App Store上均未查到相关软件,SLA双流管理人员给出的答复是“上架应用商城需要付费,上面并非所有软件都能下载。”

同时,红星新闻记者注意到,在投资者微信群里,有管理人员发布过如何发展下线的问答。

其中当有人问到购买Scanpay的感想时,回答是“以购买通证的方式成为Scanpay付费注册会员,就相当于持有天亿国际集团资产,每天随着市值的增长,我们也有稳定的收入。”“我们目前要做的就是要更多人加入,助推提前上市。”

而“天亿国际集团的主体业务是哪些?”的回复中除了“保健养生品工厂”“农业基地”“环保节能燃料”和“Scanpay扫码付”之外,还有“私募基金”,并称旗下管理的基金规模已达到37亿元。

对于天亿国际集团旗下私募基金的详细情况,投资者表示并不了解,在国内交易系统也查不到任何信息。

SLA双流服务中心:

未拿出数字通证营业执照

9月5日宣讲完毕,有听众给红星新闻记者介绍,SLA数字通证在成都的办公室位于双流国际机场东航写字楼。随后记者来到这里,发现里面空无一人。

记者走访位于双流机场附近的SLA数字通证服务中心

9月8日下午,记者再次以投资者身份来到SLA双流服务中心,发现9月5日大家眼中的投资者任艳是这家服务中心的负责人。其他三名人员均为之前宣讲时的投资者。

“公司肯定有销售资质,来中国销售肯定要有授权的,落地运营已经两年时间了。”当红星新闻记者问到公司是否获得政府相关部门颁发的营业执照时,任艳给记者拿出了天亿国际集团有限公司亚太数链资产销售总代理唐会强的代理授权书。

天亿国际集团给唐会强的代理授权书

再三追问下,任艳给记者展示了三家均有唐会强投资参股的公司,分别是深圳市云海区块链有限公司、桂林科捷投资有限公司和海南德越投资有限公司。任艳称这些公司隶属天亿国际集团旗下。

天眼查APP显示,深圳市云海区块链有限公司(下称“云海区块链”)成立于2018年4月2日,注册资本100万元人民币,法人代表为侯曦,经营范围包括区块链技术开发与应用、区块链钱包和大数据的研发、数字货币及电子货币的技术开发等。唐会强在该公司担任总经理职务。

桂林科捷投资有限公司为云海区块链全资控股,法人代表同为侯曦;海南德越投资有限公司成立于2020年6月28日,注册资本500万元人民币,法人代表为唐泽。同时,唐泽也是上面两家公司的重要股东。

任艳介绍,云海区块链专门负责SLA数字通证在中国的技术开发和销售,桂林科捷为公司高管做资产管理和投资,海南德越主要做跑车管理。

另据公开资料显示,唐会强为SLA大中华区负责人,曾于去年6月参加在桂林召开的“东南亚移动支付产业高峰(金麒麟分析师)论坛暨Scanpay金融服务创新大会”。

公安部、银保监会提醒:

警惕以“金融创新”为噱头的庞氏骗局

对于SLA数字通证合法性问题,红星新闻记者向业内研究人员进行咨询,得到的答复是“肯定不合法”。

2017年9月4日,中国人民银行等七部委曾联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称“公告”),其中明确指出代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。

《公告》显示,代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。参与人员涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪。

自公告发布之日起,七部委规定任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

记者了解到,《公告》发出后,“币行”“火币网”“比特币中国”等各大交易所纷纷关闭,或将业务转到海外。各种数字货币当天出现断崖式下跌,连续多个微信公众号被关停。

2018年8月24日,公安部、银保监会等五部门又做出监管提示:一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。

据悉,这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。有些团伙会编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。

而实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。这些人员通过吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

公安部等五部门提醒,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系,请广大公众切实提高风险意识。

国家严厉打击数字货币诈骗活动

专家:向投资者募集虚拟货币涉嫌违法

近年来,公安部门和各级法院严厉打击以发行数字货币为由头进行集资诈骗的犯罪活动。

公开资料显示,今年初,吉林省洮南市法院判决一起数字货币诈骗案。诈骗团伙首犯田茂国以“中国物联网数字货币”、“投资原始股”为由,以免费注册送积分、积分可兑换成人民币为诱饵大肆发展数百万人,诈骗近3000万元,非法获取公民信息420万条。

据了解,2017年5月田茂国注册成立信网(北京)物联科技有限公司,虚构该公司已上市的事实并指使其下属成员向会员大肆宣传出售原始股,1元钱1股,最少购买100股,会员购买原始股的款项分别汇入信网物联公司账户及其个人账户。

最终田茂国被法院判刑15年,其余六名团伙被判处有期徒刑四年到一年七个月不等。

另据新华社报道,江苏盐城市公安局也侦破了一起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。办案民警历时一年多,在公安部协调组织下,专案组成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案,同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。7月3日,盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。

区块链高级研究员姚翔对红星新闻记者表示,比特币等虚拟货币是特定的虚拟商品,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由,但向投资者募集虚拟货币本质上是一种未经批准的非法融资活动。

“普通民众应当保持清醒认识,‘数字通证’不过是‘代币’换了外壳,这种行为不仅涉嫌虚假宣传和商业欺诈,还可能涉嫌非法集资等违法犯罪活动。”姚翔向红星新闻记者表示,参与此类交易存在多重风险,包括虚假资产风险、投资炒作风险等,还可能被卷入诈骗、赌博、洗钱等违法犯罪行为。

“希望民众遇到相关宣传时保持理性,谨防上当受骗。”姚翔说。

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