涉案50亿,内蒙古警方侦破一起利用“跑分”平台洗钱案


来源:中国新闻网    作者:张林虎    2020-12-11 9:45

图为警方查获的涉案物品。警方供图

只需出租个人微信、支付宝等账号就能日赚千元,看似诱人的“跑分”网络兼职,背后实则蕴藏着极大风险。10日,记者从内蒙古通辽市公安局获悉,开发区警方捣毁多个利用“跑分”网络兼职模式帮助信息网络犯罪的新型犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人47名。

今年2月,开发区警方接到赵某报警称,他在网络游戏中被人用“充值优惠”的方式诈骗1.8万余元。

图为警方查获的涉案物品。警方供图

警方研判发现,赵某其中一笔钱被层层转账到一个“跑分”平台。所谓“跑分”平台,就是把微信或支付宝等合法第三方支付平台渠道、合作银行及其他服务商等接口进行聚合,通过出借、收取收款码形成第四方支付平台,帮助赌博网站收取参赌人员赌资,进而将非法赌资进行洗白。

该团伙分工明确,负责提供二维码、收取转移涉案资金的叫“码商”,收购银行卡、手机卡、身份证复印件、银行口令牌的叫“卡商”,出租个人收款二维码的称为“码农”,还有车手团伙负责取现,交易、运输现金。

图为警方抓获犯罪嫌疑人。警方供图

据悉,参赌人员登录网络赌博平台充值时,赌场会将信息推送到“跑分”平台,“码商”看到信息后,缴纳保证金领取“跑分”任务,并将“码农”的收款二维码上传到平台,参赌人员的赌资通过“码商”提供的收款二维码转入“卡商”提供的银行卡中,最终通过“车手”团队取现、多次转运后流到境外的赌博平台。

值得提及的是,警方梳理出该团伙资金池百余个,流转资金达50亿元。

图为警方查获的涉案资金。警方供图

2020年9月至11月,警方成立11个工作组,辗转黑龙江、广西、上海等24个省市区,抓获嫌疑人47名,打掉码商团伙2个、车手团伙3个、赌博网站代理团伙1个、枪支制造窝点1个。

目前,案件正在进一步侦办中。

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