涉案近30亿!百余人“跑分”团伙被警方打掉


来源:法治日报    作者:马艳 吴若谦 罗强    2021-2-5 17:34

广西来宾市公安局日前通报,该局破获“7·08”特大非法经营专案,先后捣毁犯罪窝点23处,抓获犯罪嫌疑人106人,缴获涉案现金600万元人民币,查封冻结涉案账户2300多个,冻结涉案资金1.1亿元人民币。

2020年7月份,广西来宾市公安局经侦支队通过公安大数据分析,获取了一条涉及银行卡犯罪的可疑线索:一个以韦某涛、杨某等来宾籍人为首的犯罪网络,大量收购银行卡及二维码,在小区租房,利用“520”“大长城”等非法网络支付平台从事非法资金结算业务,吸纳来宾籍会员并组织会员为境外赌博网站收取、转移赌资,形成了“赌资——平台会员——跑分平台——境外赌博网站”资金流转闭环路径,以赚取佣金获利。

经过深度分析研判发现,该案还有上线团伙成员苏某、刘某华负责在境外赌博网站进行通道对接,指挥境内跑分人员为赌博网站提供资金结算业务。

据了解,该案涉及多个犯罪团伙,主要分布在山东、福建、河南、广东和广西柳州、来宾等地,犯罪团伙日均进行非法资金结算高达1000万元,涉案金额近30亿元人民币。

2020年7月8日,来宾市公安局对杨某等人涉嫌非法经营案进行立案侦查,并成立了以来宾市公安局主要领导为组长的专案组,由经侦支队牵头,抽调精干警力组成破案专班,深入研判经营,开展落地侦查。

来宾市公安局循线追查,采取传统侦查和大数据侦查相结的模式,分析研判海量的人流、物流、信息流、资金流等基础信息,查明了该犯罪团伙组之间的组织架构、分工、角色等。

同时,通过资金流向分析,排查出涉及山东、河南、福建、广东、广西等地下钱庄团伙成员相关信息并进行扩线打击。经过长达5个多月的艰苦侦查,2020年12月17日,在自治区公安厅的协调支持下,来宾市公安局调集500多名警力,分成12个小组分赴山东、福建、河南、广东、柳州等地,对“7·08”特大非法经营专案开展统一收网行动,当晚共捣毁犯罪窝点22处,抓获犯罪嫌疑人102人,现场扣押涉案电脑63台、手机236部、银行卡713张、现金120多万元人民币、涉案汽车3辆以及U盾等作案工具一批;查封冻结涉案账户2300多个,冻结涉案资金1.1亿元人民币,打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。

经审查,专案组又循线深挖,2021年1月14日,专案组再次赶赴福建省展开抓捕行动,在泉州市晋江市出租屋内抓犯罪嫌疑人王某芳、杨某广,缴获涉手机5部,银行卡10张;在厦门市抓获犯罪嫌疑人王某刚、吴某根夫妇2人,缴获手机4部、银行卡5张,现金480多万元,车辆2辆。

截至目前,“7.08”专案共先后捣毁犯罪窝点23处,抓获犯罪嫌疑人106人,现场扣押涉案电脑73台、手机274部、银行卡1007张、现金600万元人民币、涉案汽车7辆以及U盾等作案工具一批;查封冻结涉案账户2300多个,冻结涉案资金1.1亿元人民币,打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。

据犯罪嫌疑人交代,2020年以来,犯罪嫌疑人韦某涛、苏某斌等人先后组织犯罪嫌疑人韦某新、谭某恩等人组成9个团伙,并各自成立工作室,组织多名人员组成跑分团伙,在明知是网络赌博平台的情况下,通过520、大长城、久盈、恒信、深蓝支付等跑分平台,以及利用skype聊天软件发送、接收银行账号、转账金额等相关转账信息,根据转账信息利用自己名下的或收买、租借等方式获得的银行账户,为境外人员犯罪嫌疑人接收转移网络赌博资金并获取佣金,涉案金额巨大。

截止目前,此案已刑事拘留73人,其中,韦某涛等31人因涉嫌开设赌场罪已被依法逮捕、谢某阳等6人因涉嫌帮助网络犯罪罪被依法逮捕,另外32人被依法取保候审。案件仍在进一步侦查中。

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