12月30日，中国人民银行行政处罚公示信息显示，招商银行、广发银行因违反信用信息、反洗钱等有关管理规定，分别被罚3423.5万、3484.8万。

招商银行涉及的违法行为类型具体为：

1. 违反账户管理规定；

2. 违反清算管理规定；

3. 违反特约商户实名制管理规定；

4. 违反支付机构备付金管理规定；

5. 违反人民币反假有关规定；

6. 占压财政存款或者资金；

7. 违反国库科目设置和使用规定；

8. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

9. 未按规定履行客户身份识别义务；

10. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

11. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；

12. 违反个人金融信息保护规定；

13. 违反金融营销宣传管理规定。

与此同时，时任招商银行交易银行部总经理侯伟荣、时任招商银行零售金融总部副总经理庄东燕、时任招商银行信用卡中心总经理刘加隆、时任招商银行金融总部总裁兼战略客户部总经理钟德胜、时任招商银行法律合规部总经理夏样芳、时任招商银行运营管理部总经理武越、时任招商银行首席客户经理（一级）姜然、时任招商银行同业客户部总经理陈晨、时任招商银行零售金融总部总经理助理唐芳、时任招商银行金融总部总经理杨法德等10人被处罚。

广发银行涉及的违法行为类型具体为：

1. 违反人民币反假有关规定；

2. 违反人民币管理规定；

3. 占压财政存款或者资金；

4. 违反国库管理其他规定；

5. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

6. 未按规定履行客户身份识别义务；

7. 未按规定保存客户身份资料和交易记录；

8. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

9. 与身份不明的客户进行交易。

与此同时，时任广发银行信用卡中心电营管理部总经理夏金、时任广发银行信用卡中心电营管理部副总经理（主持工作）顾佳伟、时任广发银行信用卡中心决策管理部征信合作初级主任苏荣华、时任广发银行信用卡中心决策管理部数据合作初级专家刘艾珊、时任广发银行信用卡中心合规总监李珩、时任广发银行研发中心总经理李怀根、时任广发银行运营及流程管理部总经理黄惠亮、时任广发银行法律与合规部总经理洪文健、时任广发银行反洗钱中心主任秦莹、时任广发银行公司银行部总经理罗佳、时任广发银行零售信贷部总经理蔡粤屏、时任广发银行财富及私人银行部总经理张华等12人被处罚。