FATF更新:越南等三国列入反洗钱灰名单


2023-6-26 10:42来源:移动支付网

6月23日,全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF再次更新反洗钱灰名单与黑名单。

其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所说的“黑名单”,“应加强监控的国家或地区(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所说的“灰名单”。

较之今年2月更新的名单,本次更新黑名单仍然是朝鲜、伊朗、缅甸三国,而灰名单新增喀麦隆、克罗地亚、越南,灰名单总国家或地区数量,从23个新增为26个。

越南作为我国企业出海的重要目的地,被各方关注。在反洗钱方面,越南国会在2022年11月通过《反洗钱法》(修正案),并在今年3月1日生效。

今年2月底,越南政府总理范明政还签发了有关各部委、部级机构、政府附属机构在反洗钱和反恐融资协的调机制的第64/Q?-TTg号决定。该机制规定了各部、部级机构和政府机构在反洗钱和反恐融资方面协调和信息交换的原则、形式、内容和责任。

在这“一顿操作”之后,越南却被列入FATF反洗钱灰名单。

以下为灰名单列表:

1. 阿尔巴尼亚

2. 巴巴多斯

3. 布基纳法索

4. 喀麦隆

5. 开曼群岛

6. 克罗地亚

7. 刚果民主共和国

8. 直布罗陀

9. 海地

10. 牙买加

11. 约旦

12. 马里

13. 莫桑比克

14. 尼日利亚

15. 巴拿马

16. 菲律宾

17. 塞内加尔

18. 南非

19. 南苏丹

20. 叙利亚

21. 坦桑尼亚

22. 土耳其

23. 乌干达

24. 阿拉伯联合酋长国

25. 越南

26. 也门

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