FATF更新:保加利亚新进灰名单,开曼等4地移出
10月27日,全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组FATF再次更新反洗钱灰名单与黑名单。这是今年第三次更新,前两次分别在2月、6月更新。
其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所说的“黑名单”,“应加强监控的国家或地区(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所说的“灰名单”。
较之6月更新的名单,本次更新黑名单仍然是朝鲜、伊朗、缅甸三国,而灰名单由26个下降到23个,移除4个国家或地区,分别是阿尔巴尼亚、开曼群岛、约旦和巴拿马,新增一个国家进入灰名单,即保加利亚。
以下为灰名单:
1、巴巴多斯
2、保加利亚
3、布基纳法索
4、喀麦隆
5、克罗地亚
6、刚果民主共和国
7、直布罗陀
8、海地
9、牙买加
10、马里
11、莫桑比克
12、尼日利亚
13、菲律宾
14、塞内加尔
15、南非
16、南苏丹
17、叙利亚
18、坦桑尼亚
19、土耳其
20、乌干达
21、阿拉伯联合酋长国
22、越南
23、也门
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