6月13日，中国人民银行上饶市分行发布的行政处罚信息显示，上饶农商银行收反洗钱罚单，同时，该行信息科技部副总经理也因反洗钱被罚。具体而言：

上饶农商银行因“与身份不明的客户进行交易；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人”等7项违法行为，被警告，并被罚款96.81万元。

同时，行内2人被罚。时任该行副行长邓某辉、时任该行信息科技（电子银行）部副总经理（主持工作）周某洋均对“与身份不明的客户进行交易”负有责任，分别被罚款1万元。

据悉，“与身份不明的客户进行交易”涉及反洗钱。

《反洗钱法》（2024年11月修订，2025年1月1日起施行）第二十八条规定：金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。

据《银行科技研究社》了解，2025年已有多家银行的科技部人员被罚，其中部分对反洗钱相关违法行为负有责任。

5月的罚单显示：时任乌海银行金融科技部总经理田某强因“未上报网络安全事件”，被罚款0.6万元；时任淄博淄川农商银行信息科技部副总经理张某因“未按规定履行客户身份识别义务”，被罚款3万元。

4月的罚单显示：时任国泰世华银行（中国）信息科技与数据治理部安全组组长金智杰因“数据安全管控不足”，被警告。

在更早的1月、2月罚单中：时任浙江金华成泰农村商业银行信息科技部总经理（原零售金融部总经理）李某对“与身份不明的客户进行交易”负有责任，被罚款1.5万元；时任湖南沅陵农商银行运营科技部经理张某对“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任，被罚款1万元；时任光大银行信息科技部数据服务中心副总经理王某对“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任，被罚款3.5万元。