10月28日，作为2025金融街论坛年会的重要组成部分，“数智化时代下的金融风险防控与协同治理”平行论坛成功举办。在“成果发布”环节中，北京市人民检察院、北京金融监管局、中国政法大学联合发布了《关于打击治理金融黑灰产的联合倡议书》，北京市人民检察院副检察长田向红发布了《北京市检察机关金融检察白皮书（2024-2025）》及《北京市检察机关金融检察高质效履职典型案例》、“数智金检”法律监督业务大模型。

其中《北京市检察机关金融检察高质效履职典型案例》就收录了一起关于加密货币非法换汇的案例。

一个团伙借助虚拟货币USDT，变相从事外汇买卖活动，涉案金额高达11.82亿元。

据查明，2023年1月至8月间，林某甲受他人指使，伙同林某乙、夏某某、包某某、陈某某，利用5人名下多张银行卡，接收非法换汇组织“上家”对接的客户（如刘某等人）转入的大量人民币资金。

该团伙以虚拟货币为“桥梁”实现了资金跨境转移的不法目的：林某甲等人通过实际控制的多个泰达币（USDT）交易平台账户，将接收的人民币转化为USDT，再经平台交易完成资金跨境转移，实质实施变相买卖外汇行为，并从中牟利。

据通报，该团伙非法经营总额达人民币11.82余亿元，其中夏某某、包某某等5名成员参与数额介于1.49余亿元至4.69余亿元。

2024年12月25日，北京市海淀区人民检察院以非法经营罪对林某甲等5人提起公诉；2025年3月21日，北京市海淀区人民法院作出一审判决，5名被告人均因犯非法经营罪被判处有期徒刑两年至四年不等，并处相应罚金。目前各被告人均认罪认罚，未提出上诉，判决已正式生效。