11月26日，中国人民银行六盘水市分行发布的行政处罚信息显示，盘县农村信用合作联社因“支付结算方面，违反账户管理规定，未按规定报送账户开立、撤销等资料；违反《反电信网络诈骗法》有关规定，未履行有关风险管理措施”“征信管理方面，提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人”“反洗钱方面，未按规定重新识别客户78户；与身份不明的客户进行交易1户”等5类违法行为，被罚款123.9万元。

同时，2人被罚。时任该农信社理事长何某对“未按规定重新识别客户21户”负有责任，被罚款2万元；同样时任该农信社理事长丁某对“未按规定重新识别客户57户；与身份不明的客户进行交易1户”负有责任，被罚款3万元。

值得注意的是，该罚单中的违法行为涉及反诈、隐私权、反洗钱等相关问题。

其中，在反洗钱方面，甚至提到了未按规定重新识别客户、与身份不明的客户进行交易的具体户数，这是比较罕见的。

而在反诈方面，据《银行科技研究社》不完全统计，从《反电信网络诈骗法》（简称“《反诈法》”）施行以来，至少已有10余家银行被罚，其中今年有6家。

值得一提的是，此次被罚的盘县农村信用合作联社可能是第一家被明确指出违反《反诈法》的银行。因为，在此前的反诈罚单中，基本都是相对笼统的表述或未说明违反的是哪个文件中的规定。以今年的相关罚单为例：

6月11日，中国人民银行辽宁省分行发布的行政处罚信息显示，辽宁省农村信用社联合社因“未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定”，被罚款5万元。

6月17日，同样来自中国人民银行辽宁省分行的行政处罚信息显示：

抚顺银行因“未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定”等8项违法行为，被警告，并被罚款184.174万元。

光大银行沈阳分行因“未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定”等6项违法行为，被警告，并被罚款229.15万元。

9月8日，中国人民银行南平市分行发布的行政处罚信息显示：

顺昌县农村信用合作联社因“违反落实防范电信网络新型违法犯罪有关管理的规定；与身份不明的客户进行交易；违反金融科技管理规定”等7项违法行为，被警告、通报批评，并被罚款31.1689万元。

松溪县农村信用合作联社因“违反落实防范电信网络新型违法犯罪有关管理的规定；违反金融科技管理规定”等6项违法行为，被警告、通报批评，并被罚款15.5372万元。