香港破47亿港元洗钱案,利用本地公司进行可疑交易
3月11日开展代号“主轴”的执法行动,拘捕一名本地男子,该男子涉嫌在2022年4月至2025年2月期间,利用其名下两家本地公司的银行账户,处理合共约47亿港元来历不明款项。在后续调查中,执法人员于一处商业场所再拘捕另一名本地男子,该男子涉嫌经营毒品包装及分销中心。
海关根据情报锁定一个洗钱集团,并对一名66岁本地男子展开财务调查,发现其个人背景及财务状况,与所持公司银行账户内的巨额可疑交易明显不符,怀疑其利用本地公司账户处理可疑资金、从事洗钱活动。
经深入调查,海关人员11日突击搜查一处住宅单位,检获手提电话及一批银行文件。随后搜查涉案公司的商业单位时,检获一部点钞机、现金、银行卡、多种怀疑危险药物(包括大麻花、大麻油产品、可卡因、冰毒、氯胺酮、摇头丸)、一批毒品包装及吸食工具,另检获约9000支怀疑未完税香烟及怀疑尼古丁油;涉案毒品估计市值约30万港元,一名36岁本地男子当场被捕。
海关将继续根据《有组织及严重罪行条例》《危险药物条例》《应课税品条例》及《药剂业及毒药条例》跟进调查,不排除有更多人被捕。
根据《有组织及严重罪行条例》,任何人知道或有合理理由相信任何财产,不论全部或部分、直接或间接来自他人可公诉罪行的得益,仍处理该财产,即属犯罪。一经定罪,最高可被判罚款500万港元及监禁14年,相关犯罪得益亦可被没收。
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