央行与澳门金融情报办公室举行反洗钱工作经验交流会


来源:移动支付网    2021-11-23 17:17

为进一步推进粤澳两地的反洗钱合作机制建设,切实提高粤澳跨境洗钱风险管理水平,深化大湾区金融发展和经济协同,2021年11月16日,中国人民银行广州分行与澳门特别行政区政府金融情报办公室(下称“澳门特区金融情报办公室”)以视频会议形式召开粤澳反洗钱工作经验交流会。中国人民银行广州分行覃道爱副行长、澳门特区金融情报办公室朱婉仪主任出席会议并致辞。中国人民银行广州分行反洗钱处、外事处、跨境人民币结算试点工作小组办公室,澳门特区金融情报办公室的相关人员参加会议。

会上,双方就反洗钱、反恐怖融资工作情况进行经验交流和信息共享,主要就创新跨境金融产品或服务的情况及其反洗钱措施和风险评估、近年涉及两地的跨境可疑交易及资金流的概况、涉粤澳洗钱风险相关案例模式等三项议题进行了深入研讨和交流。

会议认为,随着跨境创新金融产品陆续推出,粤澳两地反洗钱部门应密切关注、有效管控跨境创新金融产品相关洗钱风险,及时就跨境创新金融产品的相关跨境反洗钱措施保持密切沟通交流,以切实防范跨境洗钱风险蔓延,有效预防和打击跨境洗钱及恐怖融资犯罪。

会议指出,根据双方掌握涉粤澳两地的可疑交易及资金流动情况,以及粤澳跨境洗钱风险相关案例,粤澳两地反洗钱部门应深入研讨与非法跨境资金转移相关的洗钱和恐怖融资风险管控措施,以贯彻落实建立和完善大湾区金融风险预警、防范和化解体系的要求,提升打击跨境洗钱活动的有效性。

中国人民银行广州分行将继续强化与澳门特区金融情报办公室等反洗钱部门的信息交流和沟通协作,持续健全粤澳两地反洗钱部门间合作机制,探索开展区域性洗钱风险研究及风险评估、联合反洗钱培训等合作实践,以凝聚粤澳跨境监管合力,着力提升跨境洗钱风险防控有效性,切实维护国家金融体系的秩序及安全,为深化大湾区金融改革创新、促进大湾区金融市场和产品互联互通提供坚实保障。

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