涉案超23亿!警方又破获一起跨境非法经营地下钱庄案


2022-9-23 9:05

一个为跨境网络赌博、电信诈骗等犯罪提供“洗钱”服务的犯罪网络,被湖南怀化公安经侦部门成功摧毁。警方成功打掉涉嫌开设赌场、非法支付结算、妨害信用卡管理、偷越国边境等特大犯罪团伙7个,捣毁犯罪窝点10个,立案23起,抓获犯罪嫌疑人60名。

9月22日,湖南省公安厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动新闻发布会,通报了这起跨境非法经营地下钱庄案的有关情况。

2022年7月,怀化经侦部门从一起网络赌博案的资金流水中,研判出多个地下钱庄洗钱团伙境内外勾结,为“2978平台”非法提供“资金支付结算业务”的犯罪线索。怀化市公安局迅速抽调精干警力成立专案组集中攻坚,精准锁定了以贵州人刘某义、浙江人王某杰等为首的非法经营支付结算业务团伙7个,犯罪嫌疑人101名。

警方查明,犯罪嫌疑人刘某义及涉案银商团伙长期在缅甸北木姐地区操控、经营“2978平台”从事资金兑付业务,将赌资通过微信、支付宝等方式汇入“银商团队”指定接收账户后经内部流转,再将赌资汇入第三方账户进行更深度流转,最终流入地下钱庄取现洗钱。该案总涉案金额流水高达23.5亿余元,关联全国非法经营、网络赌博等案件上百起。

随后,专案组在全国发起云端集群战役部署打击。8月12日至28日,在公安部经侦局、湖南省公安厅统一调度指挥下,以湖南为主战场,全国多地公安机关出动200余名警力,赶赴12省50地开展精准收网行动,一举抓获刘某义、王某杰等犯罪嫌疑人60人,扣押涉案银行卡、车辆等一批犯罪工具,查扣涉案资金1000余万元。一个横跨湖南、贵州、四川、云南等12个省市区的“2978平台”地下钱庄网络被彻底摧毁。

经审讯,刘某义等主要犯罪嫌疑人对非法从事资金支付结算业务的犯罪事实供认不讳。目前,该案关联的其他案件正在进一步侦办之中。

记者从当日的发布会上获悉,近年来,在湖南省反洗钱工作“联席办”的统一部署和协调指挥下,湖南各级公安机关高位推动、集中攻坚、综合治理,纵深推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击”系列专项行动,取得阶段性成效。今年以来,湖南警方共立洗钱类犯罪案件173起,较去年同期上升3倍,其中,破获洗钱罪案件52起,抓获犯罪嫌疑人105名,移送起诉26起。“百日行动”期间,上述案件及岳阳、湘潭市公安局经侦支队成功破获的“7.04”“4.08”三起涉及规模大、地域广、犯罪手法新的地下钱庄案件,被公安部列入全国“歼击2022”专项行动集群战役。

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