6月21日，新加坡金融管理局公告显示，三家银行和一家保险公司在处理与德国支付服务公司Wirecard AG相关交易上未采取足够措施，因而触犯反洗黑钱和反恐融资条例，总共被新加坡金融管理局罚款380万元。

被罚款的金融机构是花旗银行新加坡分行、星展银行、华侨银行，以及瑞士人寿（新加坡）。其中，星展银行被罚260万元，罚款额最高。花旗银行被罚40万元、华侨银行被罚60万元，瑞士人寿（新加坡）被罚20万元。

公告指出，当局是在爆发Wirecard AG的财务报告有异常，以及本地人士和机构涉嫌此事件后，进行调查时发现这些违例行为。它发现，这些金融机构在同参与Wirecard AG或相关方交易的人士，或是与这起事件有关联的人士接触时没有采取足够的反洗黑钱和反恐融资措施。

不过，尽管这些都是严重的违例行为，但它并没有发现任何金融机构的职员有蓄意不当行为。