新加坡洗钱案金额增至20亿美元,监管更严、开户更难


2023-10-8 11:13来源:移动支付网

近日,新加坡特大洗钱案再迎新进展,涉案金额已经增加到超过20亿美元。并且新加坡已经成立专门委员会调查本案,受此影响,新加坡银行开户变的更加严格。

8月中旬,新加坡警方公布,以涉嫌洗钱和伪造文件等罪名逮捕了10名外国人(主要是华裔),被捕人士怀疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员,涉嫌在新加坡参与洗黑钱。根据新加坡警方在社交平台上公布的信息,警方此前接获情报称有人可能进行非法活动,包括涉嫌使用伪造文件,证明在新加坡银行户头的资金来源。警方通过大规模调查和情报跟进,包括分析可疑交易报告,确定有一群外国人涉嫌参与洗黑钱。

新加坡警方在上述行动中,起获包括外币在内的2300万余新币现金、超过250个名牌包和名表,以及120多件电子设备、270件首饰、两块金条,以及11份有关虚拟资产的文件。

起初涉案金额判定为10亿新币(约50亿人民币),之后增加到18亿新币,9月20日再进一步上升到24亿新币。

而截至目前(10月3日),因该案新加坡已经冻结了价值达到28亿新元(约合20亿美元)的资产。

这些资产就包括估值超过12亿4000万元的152个房产和62辆车子,以及数千瓶名酒。

此外,被冻结的银行存款超过14亿5000万元、包括外币在内的超过7600万现款、价值超过3800万元的加密货币、68条金条、294个名牌包、164只名表和546个珠宝首饰。

此案引起社会关注,新加坡30名国会议员在上月和星期二(10月3日)的国会中,对此案和新加坡的反洗黑钱制度共发出了57道相关提问。

对此,新加坡内政部第二部长杨莉明(Josephine Teo)表示,政府将成立新的跨部门委员会,从最近的洗钱案中吸取经验,检讨现有的反洗钱制度。委员会由金融管理局、内政部、律政部、人力部和贸工部的政治职务担任者组成,而她本人将担任主席。

委员会的检讨工作重点在四方面:

第一如何防止企业和架构被滥用;

第二金融机构如何加强管控以及更有效地与其他单位机构合作,以防范和找出可疑交易;

第三是企业服务提供商、房地产经纪、宝石和贵金属交易商等人士要如何协助当局更好地防范洗钱风险;

第四则是检讨如何整合并加强各政府机构的监测能力,以便能更及时发现可疑活动。

受该洗钱案影响,新加坡的账户开立审核更加严格。新加坡的理财顾问、资产管理公司和私人银行家表示,金融机构已警告客户及其顾问,开立私人银行账户的等待时间已从不到一个月延长至三到四个月。这些人士补充说,一些现有账户正在被关闭。

评论加载中
相关文章

月点击排行
关于本站    联系我们    版权声明    手机版
Copyright © 2011-2023 移动支付网    粤ICP备11061396号    粤公网安备 44030602000994号
深圳市宇通互联信息技术有限公司    地址:深圳市宝安区新安街道28区宝安新一代信息技术产业园C座606